শেষ আপডেট: 13 সেপ্টেম্বর 2024

PMLA এর অধীনে ED কে সীমাহীন ক্ষমতা ^[1]

-- ইডি সন্দেহে যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে
-- ইডি এবং আদালতের অভিযুক্তকে দোষী হিসাবে ধরে নেওয়া উচিত যদি না অভিযুক্ত নিজেকে দোষী না বলে প্রমাণ করে

মোদি সরকার SC রায়কে অগ্রাহ্য করেছে

23 নভেম্বর 2017: জোড়া জামিনের শর্ত (ধারা 45, PMLA) সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয় ^[2]

আগস্ট 2019: বিজেপি সরকার ফিনান্স অ্যাক্ট 2019 এর মাধ্যমে এই কঠোর শর্তগুলি ফিরিয়ে এনেছে ^[3]

কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তার কেবল এটিই প্রকাশ করেনি বরং পরে তালিকাভুক্ত পিএমএলএ গ্রেপ্তারের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এসসিকে চেক তৈরি করার পথও তৈরি করেছে।

¶ ¶ SC পর্যালোচনার বর্তমান অবস্থা

1> 25 আগস্ট 2022: SC পর্যালোচনা করতে সম্মত হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে সম্মত হয়েছে 2টি দিক পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন কিন্তু এখনও কোনও তালিকা করা হয়নি ^[4]

রায় পড়ার পরে, এসসি কমপক্ষে দুটি বিষয়ে তার জুলাইয়ের পিএমএলএ রায় পর্যালোচনা করতে সম্মত হয়েছে
ক ECIR শেয়ার করা
খ. নির্দোষ অনুমানের বিপরীত

2> 06 অক্টোবর 2023: SC রাজ্যসভায় না গিয়ে অর্থ আইনের মাধ্যমে PMLA আইন সংশোধন করবে ^[5]

¶ PMLA (ED) বনাম সাধারণ ফৌজদারি আইন

¶ PMLA এর অপব্যবহারের বিরুদ্ধে SC এর চেক ^[8]

1. “গ্রেফতারকারী অপরাধের জন্য দোষী এমন মতামতে পৌঁছাতে এবং গ্রেপ্তারকারীকে কারণ দর্শানোর জন্য 'বিশ্বাস করার কারণগুলি' রেকর্ড করা বাধ্যতামূলক । এটি ন্যায্যতা এবং জবাবদিহিতার একটি উপাদান নিশ্চিত করে ,"

2. “আমরা মনে করি যে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রাধান্য পাবে, এবং আদালত/ম্যাজিস্ট্রেটকে পরীক্ষা করতে হবে যে গ্রেপ্তারের ক্ষমতার প্রয়োগ বিধিবদ্ধ শর্ত পূরণ করে ”, ইডি-র এই যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে যে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা “প্রশাসনিক বা একটি নয়। তদন্তের সময় গ্রেপ্তার করা হয় বলে আধা-বিচারিক ক্ষমতা", এবং সেই বিচার বিভাগীয় যাচাই-বাছাই "অনুমতিযোগ্য নয়"

3. " জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার পবিত্র , একটি মৌলিক অধিকার যা 21 অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সংবিধানের 20 এবং 22 অনুচ্ছেদ দ্বারা সুরক্ষিত।"

4. "বিশ্বাস করার কারণ" সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ED-এর উপর থাকবে , গ্রেপ্তারকারীর উপর নয়

5. গ্রেপ্তারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার অধিকার প্রয়োগ করতে তাকে সক্ষম করার জন্য গ্রেপ্তারকারীকে "বিশ্বাস করার কারণ" প্রদান করা উচিত

6. স্বেচ্ছাচারিতায় এবং কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও ইচ্ছার ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা যাবে না

7. “ 19 (1) ধারায় গ্রেপ্তারের ক্ষমতা তদন্তের উদ্দেশ্যে নয় । গ্রেপ্তারের জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে এবং অপেক্ষা করা উচিত, এবং PML আইনের 19 (1) ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে যখন মনোনীত অফিসারের সাথে উপাদান তাদের একটি মতামত তৈরি করতে সক্ষম করে, লিখিতভাবে কারণ রেকর্ড করে যে গ্রেপ্তারকারী দোষী। "

8. পিএমএল আইনের 19(1) ধারার অধীনে কাজ করা অফিসার গ্রেপ্তারকারীকে অব্যাহতি দেয় এমন উপাদানটিকে উপেক্ষা করতে বা বিবেচনা করতে পারে না । PMLA-এর অধীনে একজন ব্যক্তির অপরাধ বা নির্দোষতা নির্ণয় করতে "সমস্ত" বা "সমগ্র" উপাদান অবশ্যই মনোনীত অফিসার দ্বারা পরীক্ষা এবং বিবেচনা করতে হবে

9. এসসি গ্রেপ্তারের ক্ষমতা এবং গ্রেপ্তারের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে পার্থক্যও উল্লেখ করেছে। " আধিকারিককে অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন । যেখানে মনের প্রয়োগ ছাড়াই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, এবং আইনকে অবজ্ঞা করে, এটি আইনের অপব্যবহারের সমান।

¶ পয়েন্টে কেস

• কেজরিওয়াল: মোদির একমাত্র ভয় কীভাবে তাঁর গ্রেপ্তারের ফলে ইডি অপব্যবহারের বিরুদ্ধে চেক করা হয়েছিল৷
• মণীশ সিসোদিয়া প্রতিহিংসামূলক রাজনীতিতে লড়াই করছেন একজন রাজনৈতিক বন্দী?
• সত্যেন্দ্র জৈন ইডি মামলায় রাজনৈতিক বন্দী?

¶ ¶ ED এর অপব্যবহার?: দৃঢ় বিশ্বাস কম

• ইডি একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার?

¶ পিএমএলএর অধীনে জামিন এত কঠিন কেন ? ^[৭:১]

দোষী সাব্যস্ত না করে কারাদণ্ড : UAPA (সন্ত্রাস বিরোধী আইন) এর মতো , PMLA-এর অধীনে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির স্বাধীনতা স্থগিত থাকে যতক্ষণ না আদালত বিশ্বাস করার জন্য "যুক্তিসঙ্গত কারণ" খুঁজে পান যে তিনি/তিনি দোষী নন।

"অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ": ন্যায়বিচারের এই মৌলিক নীতি, এই মামলাগুলিতে প্রযোজ্য হয় না , যার ফলে হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত মাস ও বছর ধরে জেলে রাখা হয়।

• PMLA এর ধারা 45(1)(ii)
  "কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে না যতক্ষণ না আদালত সন্তুষ্ট হয় যে তিনি এই ধরনের অপরাধে দোষী নন বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে"

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেছেন , "প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) এর অধীনে অপরাধীদের জামিন দেওয়ার জন্য আদালত যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই " ^[9]

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সঞ্জয় হেগডে বলেছেন, “যদি ED সিদ্ধান্ত নেয় যে কাউকে (জেলে) যেতে হবে এবং থাকতে হবে, এটি একটি বিরল আদালত যা অভিযুক্তদের সহায়তায় আসবে । সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত প্রতিটি মামলা লড়তে হবে।” ^[১০]

¶ PMLA কি ?

• 2005 সালে কার্যকর করা হয়
• ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ অনুসারে (একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদ, এবং প্রসারিত অর্থায়ন মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপের নেতৃত্ব দেয়), যা ভারতকে 2010 সালে এফএটিএফ-এর সদস্য হতে পরিচালিত করেছিল ^[১১]
• আইনটির প্রাথমিক সংস্করণটি যে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল তার সাথে আরও সংযুক্ত ছিল
• সময়ের সাথে সাথে বেশ কিছু সংশোধনী (2012 এবং 2019 সালে) PMLA এর বিধানগুলিকে অত্যন্ত কঠোর, নিপীড়নমূলক এবং এর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার হাতে অপব্যবহারের ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে ^[11:1]

PMLA এর অধীনে ED কে সীমাহীন ক্ষমতা

• ED সন্দেহে যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে ^[1:3]

• ED এবং আদালতের অভিযুক্তকে দোষী হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত যদি না অভিযুক্ত নিজেকে দোষী না বলে প্রমাণ করে ^[1:4]

• নিছক অভিযোগের মাধ্যমে অর্থ পাচারের একটি মামলার সূত্রপাত হতে পারে ^[১১:২]

• গ্রেপ্তারের ক্ষমতা : যদি পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই জন্য অনুমোদিত অন্য কোনো কর্মকর্তা, তার দখলে থাকা উপাদানের ভিত্তিতে, বিশ্বাস করার কারণ যে কোনো ব্যক্তি দোষী হয়েছে। এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য তিনি এমন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন ^[১:৫]

• প্রমাণের বোঝা : এই আইনের অধীন অপরাধের অর্থ সংক্রান্ত যেকোন কার্যধারায়, কর্তৃপক্ষ বা আদালত, বিপরীতটি প্রমাণিত না হলে, অনুমান করবেন যে অপরাধের এই ধরনের অর্থ অর্থ পাচারের সাথে জড়িত ^[1:6]

¶ পিএমএলএর অধীনে জিএসটি

7 জুলাই 2023 : সরকার একটি প্রজ্ঞাপন অনুসারে পণ্য ও পরিষেবা কর নেটওয়ার্ক (GSTN) কে প্রিভেনশন অফ মানি-লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) এর অধীনে নিয়ে এসেছে ^[12]

তথ্যসূত্র :

---

1. https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/Act%26rules/মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন%2C 2002.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sc-holds-stringent-bail-condition-in-pmla-as-unconstitutional/articleshow/61771530.cms ↩︎

3. https://www.barandbench.com/columns/amendments-to-pmla-by-finance-act-2019-widening-the-scope-of-the-legislation ↩︎

4. https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-pmla-july-judgment-review-8110656/ ↩︎

5. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-challenge-centre-money-bill-key-legislation-8970978/ ↩︎

6. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/arrest-dysfunction-bail-should-be-the-norm-not-jail-factors-dissuading-lower-courts-from-giving-bail-must- be-addressed/ ↩︎

7. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/uapa-pmla-allow-todays-warren-hastings-to-exploit-law-for-political-gain-9066890/ ↩︎ ↩︎

8. https://thewire.in/law/10-things-to-note-in-supreme-court-judgment-granting-interim-bail-to-kejriwal ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/india/parliament-made-bail-under-pmla-tough-sc-cannot-dilute-it-says-ed/articleshow/90086821.cms ↩︎

10. https://www.scobserver.in/journal/what-does-the-sisodia-bail-decision-mean-for-civil-liberties/ ↩︎

11. https://www.thequint.com/opinion/pmla-ed-need-for-recalibration-fatf-money-laundering-law-india#read-more ↩︎ ↩︎ ↩︎

12. https://indianexpress.com/article/business/govt-brings-in-goods-and-services-tax-network-under-pmla-ambit-8819069/ ↩︎