છેલ્લું અપડેટ: 13 સપ્ટેમ્બર 2024

PMLA ^[1] હેઠળ ED ને અમર્યાદિત સત્તા

- ED શંકાના આધારે કોઈપણની ધરપકડ કરી શકે છે
-- ઈડી અને અદાલતોએ આરોપીને દોષિત માનવા જોઈએ સિવાય કે આરોપ પોતાને દોષિત સાબિત ન કરે.

મોદી સરકારે SCના ચુકાદાને રદિયો આપ્યો

23 નવેમ્બર 2017: બે જામીનની શરતો (કલમ 45, PMLA) સર્વોચ્ચ અદાલતે ગેરબંધારણીય જાહેર કરી ^[2]

ઓગસ્ટ 2019: ભાજપ સરકારે ફાઇનાન્સ એક્ટ 2019 દ્વારા આ કડક શરતો પાછી લાવી ^[3]

કેજરીવાલની ધરપકડથી માત્ર આનો પર્દાફાશ થયો જ નહીં પરંતુ પાછળથી સૂચિબદ્ધ તરીકે PMLA ધરપકડના દુરુપયોગ સામે SC માટે ચેક ફ્રેમ કરવાનો માર્ગ પણ બન્યો.

¶ ¶ SC સમીક્ષાની વર્તમાન સ્થિતિ

1> 25 ઑગસ્ટ 2022: SC સમીક્ષા કરવા સંમત થયા અને પ્રથમ દૃષ્ટિએ સંમત થયા 2 પાસાઓ પર પુનર્વિચારની જરૂર છે પરંતુ હજુ સુધી કોઈ સૂચિ નથી ^[4]

ચુકાદો વાંચ્યા પછી, SC ઓછામાં ઓછા બે મુદ્દાઓ પર તેના જુલાઈના PMLA ચુકાદાની સમીક્ષા કરવા સંમત થયા.
a ECIR શેર કરી રહ્યા છીએ
b નિર્દોષતાની ધારણાને ઉલટાવી

2> 06 ઑક્ટોબર 2023: SC રાજ્યસભામાં ગયા વગર PMLA એક્ટમાં સુધારાની સમીક્ષા કરશે એટલે કે ફાઇનાન્સ એક્ટ ^[5]

¶ PMLA (ED) વિ સામાન્ય ફોજદારી કાયદો

¶ PMLA ના ખોટા ઉપયોગ સામે SC ની તપાસ ^[8]

1. ધરપકડ કરનાર ગુના માટે દોષિત છે તેવા અભિપ્રાય પર પહોંચવા અને ધરપકડ કરનારને કારણો આપવા માટે 'વિશ્વાસના કારણો' રેકોર્ડ કરવા ફરજિયાત છે. આ નિષ્પક્ષતા અને જવાબદારીના તત્વને સુનિશ્ચિત કરે છે ,"

2. “અમે ધારીએ છીએ કે ન્યાયિક સમીક્ષાની સત્તા પ્રબળ રહેશે, અને અદાલત/મેજિસ્ટ્રેટે તપાસ કરવી જરૂરી છે કે ધરપકડ કરવાની સત્તાનો ઉપયોગ વૈધાનિક શરતોને પૂર્ણ કરે છે ”, EDની દલીલને નકારી કાઢતા કે ધરપકડ કરવાની સત્તા “ન તો વહીવટી છે કે ન તો કોઈ અર્ધ-ન્યાયિક સત્તા કારણ કે ધરપકડ તપાસ દરમિયાન કરવામાં આવે છે", અને તે ન્યાયિક ચકાસણી "માન્ય નથી"

3. " જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર પવિત્ર છે , આર્ટિકલ 21 હેઠળ બાંયધરી આપવામાં આવેલ મૂળભૂત અધિકાર અને બંધારણની કલમ 20 અને 22 દ્વારા સુરક્ષિત છે."

4. "માનવાનાં કારણો"નો સંતોષ સ્થાપિત કરવાની જવાબદારી ED પર રહેશે , ધરપકડ કરનાર પર નહીં

5. ધરપકડની માન્યતાને પડકારવાના તેના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે ધરપકડ કરનારને "માનવાના કારણો" આપવા જોઈએ

6. ધરપકડ મનસ્વી રીતે અને સત્તાધિકારીઓની ધૂન અને ચાહના પર કરી શકાતી નથી

7. કલમ 19 (1) હેઠળ ધરપકડ કરવાની સત્તા તપાસના હેતુ માટે નથી . ધરપકડ થઈ શકે છે અને રાહ જોવી જોઈએ, અને PML એક્ટની કલમ 19 (1) ની શરતોમાં સત્તાનો ઉપયોગ ત્યારે જ થઈ શકે છે જ્યારે નિયુક્ત અધિકારી સાથેની સામગ્રી તેમને લેખિતમાં કારણો નોંધીને, ધરપકડ કરનાર દોષિત છે તે માટે અભિપ્રાય રચવા સક્ષમ બનાવે છે. "

8. PML એક્ટની કલમ 19(1) હેઠળ કામ કરતા અધિકારી ધરપકડ કરનારને નિર્દોષ જાહેર કરતી સામગ્રીની અવગણના કરી શકતા નથી અથવા તેને ધ્યાનમાં લઈ શકતા નથી . PMLA હેઠળ વ્યક્તિના દોષ અથવા નિર્દોષતા નક્કી કરવા માટે નિયુક્ત અધિકારી દ્વારા “બધી” અથવા “સમગ્ર” સામગ્રીની તપાસ અને વિચારણા કરવી જોઈએ

9. SC એ ધરપકડ કરવાની શક્તિ અને ધરપકડ કરવાની જરૂરિયાત વચ્ચેનો તફાવત પણ નોંધ્યો હતો. " અધિકારીએ સંતુષ્ટ હોવો જોઈએ કે ધરપકડ જરૂરી છે . જ્યાં મનના ઉપયોગ વિના સત્તાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને કાયદાની અવગણના કરીને, તે કાયદાનો દુરુપયોગ સમાન છે.

¶ પોઈન્ટ્સમાં કેસો

• કેજરીવાલ: મોદીને એકમાત્ર ડર છે કે કેવી રીતે તેમની ધરપકડથી EDના દુરુપયોગ સામે તપાસ થઈ
• મનીષ સિસોદિયા વેન્ડેટા પોલિટિક્સ સામે લડે છે રાજકીય કેદી?
• સત્યેન્દ્ર જૈન ED કેસ રાજકીય કેદી?

¶ ¶ ED નો ખોટો ઉપયોગ?: માન્યતામાં ઓછી

• ED એક રાજકીય સાધન છે?

¶ PMLA હેઠળ જામીન કેમ આટલા મુશ્કેલ છે? ^[7:1]

દોષિત ઠેરવ્યા વિના કેદ : UAPA (આતંક વિરોધી કાયદો) ની જેમ , PMLA હેઠળ ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા સ્થગિત રહે છે સિવાય કે કોર્ટને તે માનવા માટે "વાજબી કારણ" ન મળે કે તે/તેણી દોષિત નથી.

“ગુનેગાર સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી નિર્દોષ”: ન્યાયનો આ મૂળભૂત સિદ્ધાંત, આ કેસોમાં લાગુ પડતો નથી , જેના કારણે હજારો લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવે છે અને મહિનાઓ અને વર્ષો સુધી જેલમાં ધકેલવામાં આવે છે, તેમ છતાં તેમની સામે આરોપ સાબિત થવાનો બાકી છે.

• PMLA ની કલમ 45(1)(ii).
  "કોઈપણ ગુનાના આરોપીને જામીન પર છોડવામાં આવશે નહીં જ્યાં સુધી કોર્ટ સંતુષ્ટ ન થાય કે તે આવા ગુના માટે દોષિત નથી તેવું માનવા માટે વાજબી કારણો છે"

સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા કહે છે , "પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ અપરાધીઓને જામીન આપવા માટે અદાલતો દ્વારા અનુસરવામાં આવતી પ્રક્રિયા કડક છે તેમાં કોઈ શંકા નથી" ^[9]

ભારતના સર્વોચ્ચ અદાલતના વરિષ્ઠ વકીલ સંજય હેગડે કહે છે, “જો ED નક્કી કરે છે કે કોઈને (જેલમાં) જવું પડશે અને રહેવાનું છે, તો તે એક દુર્લભ અદાલત છે જે આરોપીની મદદ માટે આવશે . દરેક કેસ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી લડવો પડશે. ^[10]

¶ PMLA શું છે?

• 2005 માં અમલમાં લાવવામાં આવ્યું
• ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સની ભલામણોને અનુરૂપ (મની લોન્ડરિંગ, આતંકવાદી અને પ્રસાર ધિરાણનો સામનો કરવા માટે વૈશ્વિક કાર્યવાહીનું નેતૃત્વ કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા), જેના કારણે ભારત 2010 માં FATF ના સભ્ય બન્યું હતું ^[૧૧]
• અધિનિયમનું પ્રારંભિક સંસ્કરણ તે સમસ્યા સાથે વધુ સંરેખિત હતું જે તે સંબોધવા માંગે છે
• સમયાંતરે કેટલાક સુધારા (2012 અને 2019માં)એ PMLA ની જોગવાઈઓને અત્યંત કઠોર, દમનકારી અને તેના અમલીકરણ અને અમલીકરણની જવાબદારી સોંપેલ એજન્સીના હાથે દુરુપયોગની સંભાવનાવાળી બનાવી છે ^[11:1]

PMLA હેઠળ EDને અમર્યાદિત સત્તાઓ

• ED શંકાના આધારે કોઈપણની ધરપકડ કરી શકે છે ^[1:3]

• ED અને અદાલતોએ આરોપીને દોષિત માનવા જોઈએ સિવાય કે આરોપ પોતાને દોષિત ન સાબિત કરે ^[1:4]

• માત્ર આરોપથી મની લોન્ડરિંગનો કેસ શરૂ થઈ શકે છે ^[11:2]

• ધરપકડ કરવાની સત્તા : જો નિયામક, નાયબ નિયામક, મદદનીશ નિયામક અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સામાન્ય અથવા વિશેષ હુકમ દ્વારા આ વતી અધિકૃત કરાયેલા અન્ય કોઈ અધિકારી, તેમના કબજામાં રહેલી સામગ્રીના આધારે, કોઈ પણ વ્યક્તિ દોષિત હોવાનું માનવા માટેનું કારણ આ અધિનિયમ હેઠળ શિક્ષાપાત્ર ગુના માટે, તે આવી વ્યક્તિની ધરપકડ કરી શકે છે ^[1:5]

• પુરાવાનો બોજ : આ અધિનિયમ હેઠળના ગુનાની કાર્યવાહીને લગતી કોઈપણ કાર્યવાહીમાં, સત્તામંડળ અથવા અદાલત, જ્યાં સુધી વિપરીત સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી, એવું માની લેશે કે ગુનાની આવી આવક મની-લોન્ડરિંગ સાથે સંકળાયેલી છે ^[1:6]

¶ PMLA હેઠળ GST

7 જુલાઇ 2023 : સરકારે એક નોટિફિકેશન ^[12] મુજબ પ્રિવેન્શન ઓફ મની-લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ નેટવર્ક (GSTN) લાવી છે.

સંદર્ભો :

---

1. https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/Act%26rules/ધ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ%2C 2002.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sc-holds-stringent-bail-condition-in-pmla-as-unconstitutional/articleshow/61771530.cms ↩︎

3. https://www.barandbench.com/columns/amendments-to-pmla-by-finance-act-2019-widening-the-scope-of-the-legislation ↩︎

4. https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-pmla-july-judgment-review-8110656/ ↩︎

5. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-challenge-centre-money-bill-key-legislation-8970978/ ↩︎

6. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/arrest-dysfunction-bail-should-be-the-norm-not-jail-factors-dissuading-lower-courts-from-giving-bail-must- સંબોધિત/ ↩︎

7. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/uapa-pmla-allow-todays-warren-hastings-to-exploit-law-for-political-gain-9066890/ ↩︎ ↩︎

8. https://thewire.in/law/10-things-to-note-in-supreme-court-judgment-granting-interim-bail-to-kejriwal ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/india/parliament-made-bail-under-pmla-tough-sc-cannot-dilute-it-says-ed/articleshow/90086821.cms ↩︎

10. https://www.scobserver.in/journal/what-does-the-sisodia-bail-decision-mean-for-civil-liberties/ ↩︎

11. https://www.thequint.com/opinion/pmla-ed-need-for-recalibration-fatf-money-laundering-law-india#read-more ↩︎ ↩︎ ↩︎

12. https://indianexpress.com/article/business/govt-brings-in-goods-and-services-tax-network-under-pmla-ambit-8819069/ ↩︎