છેલ્લું અપડેટ: 22 માર્ચ 2024

નવી આબકારી નીતિ 17 નવેમ્બર 2021 ના રોજ લાગુ કરવામાં આવી હતી અને 21 જુલાઈ 2022 ના રોજ સીબીઆઈ તપાસનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો
-- ભારતમાં પ્રથમ કૌભાંડ કે જેમાં સરકારની આવક વધી :)

ભાજપ "કમિશન દ્વારા તેની રૂ. 3,500 કરોડની કમાણી અટકાવવાથી ખળભળાટ મચી ગયો " - મનીષ સિસોદિયા દિલ્હી વિધાનસભામાં 04 જાન્યુઆરી 2022 ^[1]

AAP નેતાઓ વિરુદ્ધ 2 સાક્ષીઓએ ભાજપને 55 કરોડ રૂપિયાનું દાન કર્યું અને અનુક્રમે ચૂંટણી માટે BJP+ ગઠબંધનમાં જોડાયા

ઓછામાં ઓછા 5 મુખ્ય સાક્ષીઓએ પાછી ખેંચી લીધી , કોર્ટની સામે જાણ કરી કે તેઓને ખોટી જુબાની આપવા માટે બળજબરી/અત્યાચાર ગુજારવામાં આવ્યો હતો ^.[2]

¶ ¶ આવકના ડેટામાંથી આંતરદૃષ્ટિ ^[3]

ભારતમાં પ્રથમ કૌભાંડ કે જેમાં સરકારની આવકમાં વધારો થયો :)

દિલ્હી વિધાનસભાના સત્તાવાર રેકોર્ડ મુજબ નીચેના તમામ ડેટા પોઈન્ટ છે. દિલ્હી એસેમ્બલી સાઇટની સંદર્ભ લિંક ^[3:1]

* _{દખલગીરી અને ધમકીને કારણે જુલાઈ 2022 સુધીમાં ^[5]}

¶ દિલ્હી આબકારી નીતિ વગેરે સમજાવ્યું

બધી વિગતો અહીં અલગથી આવરી લેવામાં આવી છે

1. દિલ્હી લિકર પોલિસી સમજાવે છે કે પોલિસી શું છે અને તેના ઉદ્દેશ્યો
2. આબકારી નીતિ: ફેક્ટચેક અને અન્ય રાજ્યો સાથે સરખામણી
3. મનીષ સિસોદિયા એક રાજકીય કેદી છે જે બદલાની રાજનીતિ સામે લડે છે

¶ સાક્ષીઓ પૈસા દાન કરે છે/ભાજપમાં જોડાયા છે

1. 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐑𝐞𝐝𝐝𝐲 ^[6]

• 10 નવેમ્બર 2022 - દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં ED દ્વારા ધરપકડ
• 15 નવેમ્બર 2022 - ભાજપને તેમની કંપની તરફથી 5 કરોડનું દાન મળ્યું
• 9 મે 2023: EDએ જામીનનો વિરોધ કર્યો ન હોવાથી તેમને જામીન આપ્યા
• 2 જૂન 2023: સરથ રેડ્ડી આ કેસમાં સરકારી સાક્ષી/મંજૂરકર્તા બન્યા
• 8 નવેમ્બર 2023: અરબિંદો ફાર્મા દ્વારા બીજેપીને 25 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપ્યું
• 8 નવેમ્બર 2023: અન્ય સંબંધિત કંપનીઓ દ્વારા બીજેપીને રૂ. 25 કરોડનું દાન આપ્યું ^[7]

2. 𝐌𝐚𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐑𝐚𝐠𝐡𝐚𝐯𝐚 𝐑𝐞𝐝𝐝𝐲

• 11 ફેબ્રુઆરી 2023 - EDએ કહ્યું કે મંગુતા રાઘવ રેડ્ડી મુખ્ય આરોપી છે ^[8]
• જુલાઈ 2023 - જામીન મેળવ્યા ^[8:1]
• 8 સપ્ટેમ્બર 2023 - મંગુતા રાઘવ રેડ્ડી સરકારી સાક્ષી/મંજૂરકર્તા બન્યા ^[9]
• 16 માર્ચ 2024 - TDP(BJP+)માં જોડાયા અને આંધ્ર પ્રદેશમાંથી NDAના ઉમેદવાર બનવાની શક્યતા ^[10]

¶ ઈડી અને સીબીઆઈ દ્વારા સાક્ષીઓનો ત્રાસ અને પુરાવાના બનાવટ

ED/CBIએ બનાવટી પુરાવાઓ પકડ્યા

• ઓછામાં ઓછા 5 મુખ્ય સાક્ષીઓએ પાછી ખેંચી લીધી , કોર્ટની સામે જાણ કરી કે તેઓને ખોટી જુબાની આપવા માટે બળજબરી/અત્યાચાર ગુજારવામાં આવ્યો હતો ^[2:1]

• આબકારી કૌભાંડ કેસમાં ED દ્વારા યાતનાઓ દરમિયાન મિસ્ટર ચંદા, જે સાક્ષીઓમાંના એક છે તેની સુનાવણીની ખોટ ; તબીબી અહેવાલ ^[૧૧] દ્વારા સમર્થિત

• શ્રી ચંદને ED દ્વારા મેળવેલા તમામ નિવેદનો, પ્રવેશ અથવા સહીઓ પાછી ખેંચી લીધી ^[11:1]

¶ ¶ નકલી આરોપો અને વાસ્તવિક સત્ય

પર્દાફાશ કરેલ આરોપ 1 ^[12] :

• પ્રારંભિક ED દાવો : AAP દ્વારા પ્રાપ્ત 100 crore of kickbacks જેનો ઉપયોગ Goa 2022 elections કરવામાં આવ્યો હતો
• 3 મહિનાની તપાસ પછી : 3 મહિના અને સેંકડો દરોડા પછી ED confessed in court કે AAPએ only Rs. 19 lakh ગોવાની ચૂંટણીમાં only Rs. 19 lakh રોકડા
• સુપ્રીમ કોર્ટનો સિસોદિયા જામીનનો ચુકાદો ^{[૧૩] [૧૪]} : " પ્રથમ દૃષ્ટિએ, સ્પષ્ટતાનો અભાવ છે , કારણ કે 45,00,00,000 રૂપિયાના ટ્રાન્સફરમાં અપીલકર્તા - મનીષ સિસોદિયા, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સંડોવણી અંગેના ચોક્કસ આરોપ તરીકે ગોવાની ચૂંટણી માટે AAP ખૂટે છે." - પેરા 15

આને AAP દ્વારા certificate of honesty by ED તરીકે જોવામાં આવે છે

પર્દાફાશ થયેલ આરોપ 2 ^[15] :

• કોર્ટમાં EDનો દાવો : રાજેશ જોશી AAP 2022 ગોવા ચૂંટણી પ્રચાર માટે આશરે રૂ. 20-30 કરોડની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં સામેલ હતા.
• દિલ્હી કોર્ટે નામંજૂર કર્યું, 'જેન્યુઈન નથી' કહે છે : દિલ્હી કોર્ટે કહ્યું કે આ ચૂકવણીઓને લિંક કરવા માટે આ તબક્કે રેકોર્ડ પર કંઈ નથી
• સુપ્રીમ કોર્ટનો સિસોદિયા જામીનનો ચુકાદો ^{[13:1] [14:1]} : " પ્રથમ દૃષ્ટિએ, સ્પષ્ટતાનો અભાવ છે , કારણ કે અપીલકર્તાની સંડોવણી અંગેના ચોક્કસ આરોપ - મનીષ સિસોદિયા, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ, રૂ. 45ના ટ્રાન્સફરમાં ગોવાની ચૂંટણી માટે AAP ને 00,00,000 ચુકવવામાં આવેલ નથી." - પેરા 15

પર્દાફાશ થયેલ આરોપ 3 ^[15:1] :

• કોર્ટમાં EDનો દાવોઃ ગૌતમ મલ્હોત્રાએ 'સાઉથ લિકર લોબી' માટે 2.5 કરોડ રૂપિયા લાંચ તરીકે આપ્યા હતા.
• દિલ્હી કોર્ટે નામંજૂર કર્યું, 'સાચી નથી' કહે છે : દિલ્હી કોર્ટે કહ્યું કે મૌખિક અને દસ્તાવેજી પુરાવાના આધારે કાર્યવાહીનો કેસ "પ્રથમ દૃષ્ટિએ અસલી કેસ ગણી શકાય નહીં"
• સુપ્રીમ કોર્ટ સિસોદિયાના જામીનનો ચુકાદો ^{[13:2] [14:2]} : SC એ EDના આરોપને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો કે અમિત અરોરા દ્વારા મનીષ સિસોદિયાને લાંચ તરીકે રૂ. 2.20 કરોડ આપવામાં આવ્યા હતા.

પર્દાફાશ થયેલ આરોપ 4 ^[16] :

• પ્રારંભિક ED દાવો : સિસોદિયાએ પુરાવાનો નાશ કરવા માટે કથિત રીતે 14 મોબાઈલ ફોનનો નાશ કર્યો
• હવે : 5 of those phones were in ED/CBI custody IMEI નંબરો અને તેમના own seizure report મુજબ ED/CBI કસ્ટડીમાં હતા અને મોટાભાગના અન્ય કાર્યરત હોવાનું જણાયું હતું.

પર્દાફાશ થયેલ આરોપ 5 ^[17] :

• પ્રારંભિક ED દાવો : સંજય સિંહનું નામ ED ચાર્જશીટમાં હતું
• સંજય સિંહે ED અધિકારીઓને લીગલ નોટિસ મોકલી છે
• હવે ED બેક ટ્રેક : EDએ સ્વીકાર્યું કે તેણે ચાર્જશીટમાં સંજય સિંહનું નામ ખોટી રીતે સામેલ કર્યું હતું
• તેમ છતાં તેના નજીકના સહયોગીઓની હેરાનગતિ ચાલુ છે ^[18]

¶ SC સિસોદિયા જામીનનો ચુકાદો ^{[13:3] [14:3]}

આરોપ : નવી આબકારી નીતિ હેઠળ, જથ્થાબંધ વેપારીઓના નફાના માર્જિનને મનસ્વી રીતે 5% થી વધારીને 12% કરવામાં આવ્યા હતા ^[19]

અહીં વિગતો છે SC જામીનનો ચુકાદો અને કાનૂની નિષ્ણાતોના અભિપ્રાય [AAP Wiki]

સંદર્ભો :

---

1. https://www.outlookindia.com/website/story/heated-debate-in-delhi-assembly-over-new-excise-policy-sisodia-says-bjp-rattled/408313 ↩︎

2. https://timesofindia.indiatimes.com/videos/news/ed-forcing-witnesses-to-give-wrong-statements-alleges-sanjay-singh/videoshow/99441478.cms?from=mdr ↩︎ ↩︎

3. http://delhiassembly.nic.in/VidhanSabhaQuestions/20230322/Starred/S-14-22032023.pdf ↩︎ ↩︎

4. https://theprint.in/india/aap-bjp-spar-in-delhi-assembly-over-excise-revenue-losses/1476792/ ↩︎ ↩︎

5. https://www.indiatvnews.com/news/india/delhi-liquor-shops-to-be-shut-from-monday-as-govt-withdraws-new-excise-policy-latest-updates-2022-07- 30-796153 ↩︎

6. https://thewire.in/politics/company-of-businessman-who-turned-approver-in-delhi-liquor-policy-case-donated-rs-5-crore-to-bjp-days-after-arrest ↩︎

7. https://www.thenewsminute.com/telangana/businessman-accused-in-rs-100-crore-delhi-liquor-scam-paid-bjp-rs-55-crore-thru-bonds ↩︎

8. https://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/190723/delhi-liquor-scam-raghava-gets-bail.html ↩︎ ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/magunta-to-turn-approver-in-delhi-liquor-policy-case/articleshow/103522129.cms ↩︎

10. https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2024/Mar/17/ap-magunta-returns-to-tdp-fold-son-is-likely-to-get-ongole-mp-seat ↩︎

11. https://www.ndtv.com/india-news/probe-agency-accused-of-torture-as-man-claims-hearing-loss-from-beating-3511396 ↩︎ ↩︎

12. https://twitter.com/AamAadmiParty/status/1655140241429221378 ↩︎

13. https://main.sci.gov.in/supremecourt/2023/26668/26668_2023_3_1501_47839_Judgement_30-Oct-2023.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

14. https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1718976275422023791 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

15. https://indianexpress.com/article/cities/delhi/excise-scam-delhi-court-grants-bail-to-two-accused-8596902/ ↩︎ ↩︎

16. https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/ed-fabricating-statements-and-misleading-court-says-kejriwal/article66737914.ece ↩︎

17. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/ed-accepted-sanjay-singhs-name-in-chargesheet-was-by-mistake-aap/articleshow/99972386.cms?from=mdr ↩︎

18. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/height-of-injustice-aap-mp-sanjay-singh-slams-ed-for-raids-at-residences-of-his-associates/articleshow/100464586. cms?from=mdr ↩︎

19. https://www.livemint.com/news/india/delhi-excise-policy-scam-sc-rejects-review-petition-filed-by-manish-sisodia-seeking-bail-11702567989050.html ↩︎