अंतिम अपडेट: 13 सितंबर 2024

पीएमएलए के तहत ईडी को असीमित शक्तियां ^[1]

-- ईडी संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है
- प्रवर्तन निदेशालय और न्यायालयों को आरोपी को तब तक दोषी मान लेना चाहिए जब तक कि आरोपी स्वयं को निर्दोष साबित न कर दे।

मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया

23 नवंबर 2017: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की दोहरी शर्तों (धारा 45, पीएमएलए) को असंवैधानिक घोषित किया ^[2]

अगस्त 2019: भाजपा सरकार ने वित्त अधिनियम 2019 के माध्यम से इन कठोर शर्तों को वापस लाया ^[3]

केजरीवाल की गिरफ्तारी ने न केवल इस बात को उजागर किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पीएमएलए गिरफ्तारी के दुरुपयोग के खिलाफ जांच का रास्ता भी खोल दिया, जैसा कि बाद में सूचीबद्ध किया गया है।

¶ ¶ एससी समीक्षा की वर्तमान स्थिति

1> 25 अगस्त 2022: सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा के लिए सहमति जताई और प्रथम दृष्टया माना कि 2 पहलुओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है लेकिन अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया ^[4]

निर्णय पढ़ने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कम से कम दो मुद्दों पर अपने जुलाई के पीएमएलए फैसले की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की
क. ईसीआईआर साझा करना
ख. निर्दोषता की धारणा को उलटना

2> 06 अक्टूबर 2023: सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा में जाए बिना यानी वित्त अधिनियम के माध्यम से पीएमएलए अधिनियम में संशोधन की समीक्षा करेगा ^[5]

¶ ¶ पीएमएलए(ईडी) बनाम सामान्य आपराधिक कानून

¶ ¶ पीएमएलए के दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जांच ^[8]

1. "गिरफ़्तार व्यक्ति के अपराध के दोषी होने की राय पर पहुँचने के लिए 'विश्वास करने के कारणों' को दर्ज करना और गिरफ़्तार व्यक्ति को कारण बताना अनिवार्य है। इससे निष्पक्षता और जवाबदेही का तत्व सुनिश्चित होता है ,"

2. "हम मानते हैं कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रबल होगी, और न्यायालय/मजिस्ट्रेट को यह जांचना आवश्यक है कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग वैधानिक शर्तों को पूरा करता है ", ईडी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि गिरफ्तारी की शक्ति "न तो प्रशासनिक है और न ही अर्ध-न्यायिक शक्ति है क्योंकि जांच के दौरान गिरफ्तारी की जाती है", और न्यायिक जांच "अनुमेय नहीं है"

3. " जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है , यह एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है और अनुच्छेद 20 और 22 द्वारा संरक्षित है।"

4. “विश्वास करने के कारणों” की संतुष्टि स्थापित करने का दायित्व ईडी पर होगा न कि गिरफ्तार व्यक्ति पर

5. गिरफ्तार व्यक्ति को “विश्वास करने के कारण” दिए जाने चाहिए ताकि वह गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके

6. गिरफ्तारी मनमाने ढंग से और अधिकारियों की मर्जी के आधार पर नहीं की जा सकती

7. धारा 19 (1) के तहत गिरफ़्तारी करने का अधिकार जांच के उद्देश्य से नहीं है । गिरफ़्तारी के लिए इंतज़ार करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए, और पीएमएल अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब नामित अधिकारी के पास मौजूद सामग्री उन्हें लिखित रूप में कारण दर्ज करके यह राय बनाने में सक्षम बनाती है कि गिरफ़्तार व्यक्ति दोषी है।

8. पीएमएल अधिनियम की धारा 19(1) के तहत काम करने वाला अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को दोषमुक्त करने वाली सामग्री को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता या उस पर विचार नहीं कर सकता । पीएमएलए के तहत किसी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण करने के लिए नामित अधिकारी द्वारा “सभी” या “संपूर्ण” सामग्री की जांच और विचार किया जाना चाहिए।

9. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी की शक्ति और गिरफ़्तारी की ज़रूरत के बीच के अंतर पर भी ध्यान दिया। " अधिकारी को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि गिरफ़्तारी ज़रूरी है । जब शक्ति का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे और कानून की अवहेलना करके किया जाता है, तो यह कानून का दुरुपयोग माना जाता है।

¶ ¶ मामले अंकों में

• केजरीवाल: मोदी का एकमात्र डर , कैसे उनकी गिरफ्तारी से ईडी के दुरुपयोग पर लगाम लगी
• मनीष सिसोदिया प्रतिशोध की राजनीति से लड़ रहे हैं एक राजनीतिक कैदी?
• सत्येन्द्र जैन ईडी केस एक राजनीतिक कैदी?

¶ ¶ ED का दुरुपयोग?: दोषसिद्धि में कमी

• ईडी एक राजनीतिक उपकरण?

¶ ¶ PMLA के तहत ज़मानत इतनी मुश्किल क्यों है? ^[7:1]

दोषसिद्धि के बिना कारावास : यूएपीए (आतंकवाद विरोधी कानून) की तरह , पीएमएलए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक निलंबित रहती है जब तक कि अदालत को यह मानने के लिए “उचित आधार” न मिल जाए कि वह दोषी नहीं है

"दोषी साबित होने तक निर्दोष": न्याय का यह मूल सिद्धांत इन मामलों में लागू नहीं होता , जिसके कारण हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और महीनों और सालों तक जेल में रखा जाता है, जबकि उनके खिलाफ आरोप अभी साबित नहीं हुआ है।

• पीएमएलए की धारा 45(1)(ii)
  “किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालत को यह विश्वास न हो जाए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं , "इसमें कोई संदेह नहीं है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराधियों को जमानत देने के लिए अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सख्त है" ^[9]

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े कहते हैं, “अगर ईडी तय करता है कि किसी को (जेल में) जाना है और जेल में ही रहना है, तो यह एक दुर्लभ अदालत है जो आरोपी की सहायता के लिए आएगी । हर मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ना होगा।” ^[10]

¶ ¶ पीएमएलए क्या है?

• 2005 में लागू किया गया
• वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (धन शोधन, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय निकाय) की सिफारिशों के अनुरूप, जिसके कारण भारत 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बन गया ^[11]
• अधिनियम का प्रारंभिक संस्करण उस समस्या के अधिक अनुरूप था जिसका समाधान करना इसका उद्देश्य था
• समय के साथ कई संशोधनों (2012 और 2019 में) ने पीएमएलए के प्रावधानों को अत्यधिक कठोर, दमनकारी बना दिया और इसके कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार एजेंसी के हाथों दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई ^[11:1]

पीएमएलए के तहत ईडी को असीमित शक्तियां

• ईडी संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है ^[1:3]

• ईडी और न्यायालयों को आरोपी को तब तक दोषी मानना चाहिए जब तक कि आरोपी खुद को निर्दोष साबित न कर दे ^[1:4]

• महज आरोप से ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू हो सकता है ^[11:2]

• गिरफ्तार करने की शक्ति : यदि निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है ^[1:5]

• सबूत का भार : इस अधिनियम के तहत अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, प्राधिकरण या न्यायालय, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, यह मान लेगा कि अपराध की ऐसी आय धन-शोधन में शामिल है ^[1:6]

¶ ¶ पीएमएलए के तहत जीएसटी

7 जुलाई 2023 : सरकार ने एक अधिसूचना के अनुसार माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लाया है ^[12]

संदर्भ :

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1. https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/Act%26rules/THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT%2C 2002.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://इकोनॉमिकटाइम्स.इंडियाटाइम्स.com/news/ politics-and-nation/sc-होल्ड्स-स्ट्रिंगेंट-बेल-कंडीशन-इन-pmla-as-unconstitutional/articleshow/61771530.cms ↩︎

3. https://www.barandbench.com/columns/amendments-to-pmla-by-finance-act-2019- widthning-the-scope -of-the-legislation ↩︎

4. https:// Indianexpress.com/article/india/supreme-court-pmla-july-judgment-review-8110656/ ↩︎

5. https:// Indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-challenge-centre-money-bill-key-legislation-8970978/ ↩︎

6. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/arrest-dysfunction-bail-should-be-the-norm-not-jail-factors-dissuading-lower-courts-from-giving-bail-must-be-addressed/ ↩︎

7. https:// Indianexpress.com/article/opinion/columns/uapa-pmla-allow-todays-warren-hastings-to-exploit-law-for- राजनीतिक-gain-9066890/ ↩︎ ↩︎

8. https://thewire.in/law/10-things-to-note-in-supreme-court-judgment-granting-interim-bail-to-kejriwal ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/india/parliament- made- bail-under-pmla-tough-sc-cannot-dilute-it-says-ed/articleshow/ 90086821.cms ↩︎

10. https://www.scobserver.in/journal/what-does-the-sisodia-bail-decision-mean-for-civil-Liberties/ ↩︎

11. https://www.thequint.com/opinion/pmla-ed-need-for-recalibration-fatf-money-laundering-law-india#read-more ↩︎ ↩︎ ↩︎

12. https:// Indianexpress.com/article/business/govt-brings-in-goods-and-services-tax-network-under-pmla-ambit-8819069/ ↩︎