अंतिम अपडेट: 22 मार्च 2024

17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की गई और 21 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच के आदेश दिए गए
-- भारत में पहला घोटाला जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई :)

भाजपा "कमीशन के माध्यम से अपनी 3,500 करोड़ रुपये की कमाई बंद होने से घबरा गई है " - मनीष सिसोदिया, दिल्ली विधानसभा में 04 जनवरी 2022 ^[1]

आप नेताओं के खिलाफ 2 गवाहों ने भाजपा को 55 करोड़ रुपये दान किए और चुनावों के लिए भाजपा+ गठबंधन में शामिल हुए

कम से कम 5 मुख्य गवाहों ने अपने बयान से पलटते हुए अदालत के सामने बताया कि उन्हें झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया/यातना दी गई ^[2]

¶ ¶ राजस्व डेटा से अंतर्दृष्टि ^[3]

भारत में पहला घोटाला जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई :)

नीचे दिए गए सभी डेटा बिंदु दिल्ली विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार हैं। दिल्ली विधानसभा साइट के लिए संदर्भ लिंक ^[3:1]

* _{जुलाई 2022 तक हस्तक्षेप और धमकी के कारण ^[5]}

¶ ¶ दिल्ली आबकारी नीति आदि की व्याख्या

सभी विवरण अलग से यहां दिए गए हैं

1. दिल्ली शराब नीति क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं?
2. आबकारी नीति: तथ्य-जांच एवं अन्य राज्यों से तुलना
3. मनीष सिसोदिया प्रतिशोध की राजनीति से लड़ने वाला एक राजनीतिक कैदी

¶ ¶ गवाहों ने धन दान किया/भाजपा में शामिल हुए

1 ^.

• 10 नवंबर 2022 - दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार
• 15 नवंबर 2022 - भाजपा को उनकी कंपनी से 5 करोड़ का दान मिला
• 9 मई 2023: ईडी द्वारा जमानत का विरोध न किए जाने पर उन्हें जमानत दे दी गई
• 2 जून 2023: सरथ रेड्डी मामले में सरकारी गवाह/अनुमोदक बने
• 8 नवंबर 2023: अरबिंदो फार्मा के माध्यम से भाजपा को 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दान दिया गया
• 8 नवंबर 2023: अन्य संबंधित फर्मों के माध्यम से भाजपा को 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दान दिया गया ^[7]

2. 𝐌𝐚𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚

• 11 फरवरी 2023 - ईडी ने कहा कि मंगुटा राघव रेड्डी मुख्य आरोपी हैं ^[8]
• जुलाई 2023 - जमानत मिलती है ^[8:1]
• 8 सितंबर 2023 - मंगुटा राघव रेड्डी सरकारी गवाह/अनुमोदक बने ^[9]
• 16 मार्च 2024 - टीडीपी (बीजेपी+) में शामिल हुए और आंध्र प्रदेश से एनडीए उम्मीदवार होने की संभावना ^[10]

¶ ¶ ईडी और सीबीआई द्वारा गवाहों को प्रताड़ित करना और सबूतों को गढ़ना

ईडी/सीबीआई ने सबूत गढ़ते हुए पकड़ा

• कम से कम 5 प्रमुख गवाहों ने अपने बयान से पलटते हुए अदालत के सामने बताया कि उन्हें झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया था/यातना दी गई थी ^[2:1]

• आबकारी घोटाला मामले में ईडी द्वारा यातना के दौरान गवाहों में से एक श्री चंदा की सुनने की क्षमता में कमी ; मेडिकल रिपोर्ट द्वारा समर्थित ^[11]

• श्री चंदन ने ईडी द्वारा प्राप्त सभी बयानों, स्वीकारोक्ति या हस्ताक्षरों को वापस ले लिया ^[11:1]

¶ ¶ फर्जी आरोप और असली सच्चाई

आरोप 1 ^[12] का भंडाफोड़ :

• ईडी का प्रारंभिक दावा : आप को मिली 100 crore of kickbacks इस्तेमाल Goa 2022 elections में किया गया
• 3 महीने की जांच के बाद : 3 महीने और सैकड़ों छापों के बाद ED confessed in court कि AAP ने गोवा चुनाव में only Rs. 19 lakh नकद खर्च किए थे
• सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया जमानत फैसला ^{[13] [14]} : " प्रथम दृष्टया, स्पष्टता का अभाव है , क्योंकि गोवा चुनावों के लिए AAP को 45,00,00,000 रुपये के हस्तांतरण में अपीलकर्ता - मनीष सिसोदिया की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता पर विशिष्ट आरोप गायब है।" - पैरा 15

आप इसे certificate of honesty by ED मान रही है।

आरोप 2 ^[15] का भंडाफोड़ :

• ईडी का कोर्ट में दावा : राजेश जोशी आप के 2022 गोवा चुनाव अभियान के लिए करीब 20-30 करोड़ रुपये की राशि के हस्तांतरण में शामिल थे
• दिल्ली कोर्ट ने कहा, 'असली नहीं' : दिल्ली कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर इन भुगतानों को जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है
• सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया जमानत फैसला ^{[13:1] [14:1]} : " प्रथम दृष्टया, स्पष्टता का अभाव है , क्योंकि गोवा चुनावों के लिए AAP को 45,00,00,000 रुपये के हस्तांतरण में अपीलकर्ता - मनीष सिसोदिया की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता पर विशिष्ट आरोप गायब है।" - पैरा 15

आरोप 3 का भंडाफोड़ ^[15:1] :

• ईडी का कोर्ट में दावा : गौतम मल्होत्रा ने 'दक्षिण शराब लॉबी' के लिए 2.5 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी
• दिल्ली की अदालत ने कहा कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष का मामला “प्रथम दृष्टया वास्तविक मामला नहीं माना जा सकता”
• सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया जमानत फैसला ^{[13:2] [14:2]} : सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इस आरोप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि अमित अरोड़ा द्वारा मनीष सिसोदिया को 2.20 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी

आरोप 4 का भंडाफोड़ ^[16] :

• ईडी का प्रारंभिक दावा : सिसोदिया ने कथित तौर पर सबूत नष्ट करने के लिए 14 मोबाइल फोन नष्ट किए
• अब : आईएमईआई नंबर और उनकी own seizure report के अनुसार 5 of those phones were in ED/CBI custody और अधिकांश अन्य काम करते पाए गए।

आरोप का भंडाफोड़ 5 ^[17] :

• ईडी का प्रारंभिक दावा : संजय सिंह का नाम ईडी की चार्जशीट में था
• संजय सिंह ने ईडी अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा
• अब ईडी ने माना कि उसने संजय सिंह का नाम गलत तरीके से चार्जशीट में शामिल किया था
• हालांकि उनके करीबी सहयोगियों का उत्पीड़न जारी है ^[18]

¶ ¶ सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया जमानत फैसला ^{[13:3] [14:3]}

आरोप : नई आबकारी नीति के तहत थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन मनमाने ढंग से 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया ^[19]

विवरण यहाँ देखें: सुप्रीम कोर्ट जमानत निर्णय और कानूनी विशेषज्ञों की राय [AAP Wiki]

संदर्भ :

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1. https://www.outlookindia.com/website/story/heated-debate-in-delhi-assembly-over-new-excise-policy-sisodia-says-bjp-rattled/408313 ↩︎

2. https://timesofindia.indiatimes.com/videos/news/ed-forcing-witnesses-to-give-wrong-statements-alleges-sanjay- सिंघ/videoshow/99441478.cms?from= mdr ↩︎ ↩︎

3. http://delhiassembly.nic.in/VidhanSabhaQuestions/20230322/Starred/S-14-22032023.pdf ↩︎ ↩︎

4. https://theprint.in/india/aap-bjp-spar-in-delhi-assembly-over-excise-revenue-losses/1476792/ ↩︎ ↩︎

5. https://www.indiatvnews.com/news/india/delhi-liquor-shops-to-be-shut-from-monday-as-govt-withdraws-new-excise-policy-latest-updates-2022-07-30-796153 ↩︎

6. https://thewire.in/politics/company-of-businessman-who-turned-approver-in-delhi-liquor-policy-case-donated-rs-5-crore-to-bjp-days-after-arrest ↩︎

7. https://www.thenewsमिनट.com/telangana/businessman-accused-in-rs-100 -crore-delhi-liqor-scam-ped-bjp-rs-55-crore-thru-bonds ↩︎

8. https://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/190723/delhi-liquor-scam-raghava-gets-bail.html ↩︎ ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/magunta-to-turn-approver-in-delhi-liquor-policy-case/articleshow/103522129.cms ↩︎

10. https://www.new Indianexpress.com/states/andhra-praदेश/2024/Mar/ 17/ap-magunta-returns-to-tdp-fold-son-is-likely-to-get-ongole-mp- seat ↩︎

11. https://www.ndtv.com/india-news/probe-agency-accused-of-torture-as-man-claims-hearing-los-from- Beating-3511396 ↩︎ ↩︎

12. https://twitter.com/AamAadmiParty/status/1655140241429221378 ↩︎

13. https://main.sci.gov.in/supremecourt/2023/26668/26668_2023_3_1501_47839_Judgement_30-Oct-2023.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

14. https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1718976275422023791 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

15. https:// Indianexpress.com/article/cities/delhi/excise-scam-delhi-court-grants-bail-to-two-accused-8596902/ ↩︎ ↩︎

16. https://www.thehindu.com/news/cities/delhi/ed-fabricating-statements-and-misleading-court-says-kejriwal/article66737914.ece ↩︎

17. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/ed-accepted-sanjay-singhs-name-in-chargeSheet-was-by-mistake-aap/articleshow/99972386.cms?from=mdr ↩︎

18. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/height-of-injustice-aap-mp-sanjay- सिंघ-slams-ed-for-raids-at-residences-of-his-associates/articleshow/100464586.cms?from =mdr ↩︎

19. https://www.livemint.com/news/india/delhi-excise-policy-scam-sc-rejects-review-petition-filed-by-manish-sisodia-eeking-bail-11702567989050.html ↩︎