ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024

PMLA ^[1] ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ED ಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಅಧಿಕಾರಗಳು

-- ಇಡಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಬಹುದು
-- ಇಡಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್‌ಸಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ

23 ನವೆಂಬರ್ 2017: ಅವಳಿ ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತುಗಳು (ವಿಭಾಗ 45, PMLA) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ^[2]

ಆಗಸ್ಟ್ 2019: ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದೆ 2019 ರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿತು ^[3]

ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಬಂಧನವು ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಂತರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ PMLA ಬಂಧನದ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್‌ಸಿ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

¶ ¶ SC ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ

1> 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2022: SC ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ 2 ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ^[4]

ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಜುಲೈ PMLA ತೀರ್ಪನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು SC ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ
ಎ. ECIR ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಬಿ. ಮುಗ್ಧತೆಯ ಊಹೆಯ ಹಿಮ್ಮುಖ

2> 06 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023: ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಕಾಯಿದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಎಸ್‌ಸಿ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದೆ ^[5]

¶ ¶ PMLA(ED) vs ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು

¶ ¶ PMLA ಯ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ SC ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ^[8]

1. “ಬಂಧಿತನು ಅಪರಾಧದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಬಂಧಿತನಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 'ನಂಬಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು' ದಾಖಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ . ಇದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ , ”

2. "ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ / ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ", ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು "ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಲ್ಲ" ಎಂಬ ED ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ . ಅರೆ-ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರವು ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯು "ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ"

3. " ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ , ಇದು 21 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ 20 ಮತ್ತು 22 ನೇ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ."

4. "ನಂಬಲು ಕಾರಣಗಳ" ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ED ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ

5. ಬಂಧನದ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಂಧಿತನಿಗೆ "ನಂಬಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು" ಒದಗಿಸಬೇಕು

6. ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುಚ್ಚಾಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

7. " ಸೆಕ್ಷನ್ 19 (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ತನಿಖೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ . ಬಂಧಿಸಲು ಕಾಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪಿಎಂಎಲ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 (1) ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿಷಯವು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ, ಬಂಧಿತನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ”

8. ಪಿಎಂಎಲ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19(1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಬಂಧಿತನನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ . PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ "ಎಲ್ಲಾ" ಅಥವಾ "ಸಂಪೂರ್ಣ" ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು

9. ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಸ್‌ಸಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. " ಬಂಧನ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯು ತೃಪ್ತರಾಗಿರಬೇಕು . ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದು ಕಾನೂನಿನ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.

¶ ¶ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು

• ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್: ಮೋದಿಯ ಏಕೈಕ ಭಯವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಬಂಧನವು ಇಡಿ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು
• ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ವೆಂಡೆಟ್ಟಾ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಯೇ?
• ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇಡಿ ಕೇಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಯೇ?

¶ ED ಯ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ?: ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ

• ಇಡಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನವೇ?

¶ ¶ PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಏಕೆ ಕಷ್ಟ? ^[7:1]

ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜೈಲುವಾಸ : ಯುಎಪಿಎ (ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು) ನಂತೆ , ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವನು/ಅವಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲು "ಸಮಂಜಸವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು" ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

"ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುವವರೆಗೂ ನಿರಪರಾಧಿ": ಈ ಮೂಲಭೂತ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವವು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ , ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪ ಇನ್ನೂ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ.

• PMLA ನ ವಿಭಾಗ 45(1)(ii).
  "ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಂತಹ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ"

ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ , "ಹಣ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ" ^[9]

ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಂಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ, “ಯಾರಾದರೂ ಜೈಲಿಗೆ (ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ) ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಇಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಪರೂಪದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ . ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ^[10]

¶ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಎಂದರೇನು?

• 2005 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು
• ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಹಣ ಲಾಂಡರಿಂಗ್, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಹಣಕಾಸುವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ) ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಭಾರತವು 2010 ರಲ್ಲಿ FATF ಸದಸ್ಯನಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ^[11]
• ಆಕ್ಟ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ
• ಹಲವಾರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (2012 ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ) ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ PMLA ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ^[11:1]

PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ED ಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಅಧಿಕಾರಗಳು

• ED ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಂಧಿಸಬಹುದು ^[1:3]

• ED ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಆರೋಪಿಯು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸದ ಹೊರತು ^[1:4]

• ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಆರೋಪದಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ^[11:2]

• ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ : ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಪರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ನಂಬಲು ಕಾರಣ ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ, ಅವನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಹುದು ^[1:5]

• ಪುರಾವೆಯ ಹೊರೆ : ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗದ ಹೊರತು, ಅಂತಹ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವು ಹಣ-ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ^[1:6]

¶ ¶ PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ GST

7 ಜುಲೈ 2023 : ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಜಾಲವನ್ನು (GSTN) ಮನಿ-ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ ^[12]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು :

---

1. https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/Act%26rules/ಹಣ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ%2C 2002.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sc-holds-stringent-bail-condition-in-pmla-as-unconstitutional/articleshow/61771530.cms ↩︎

3. https://www.barandbench.com/columns/amendments-to-pmla-by-finance-act-2019-widening-the-scope-of-the-legislation ↩︎

4. https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-pmla-july-judgment-review-8110656/ ↩︎

5. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-challenge-centre-money-bill-key-legislation-8970978/ ↩︎

6. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/arrest-dysfunction-bail-should-be-the-norm-not-jail-factors-dissuading-lower-courts-from-giving-bail-must- ವಿಳಾಸ/ ↩︎

7. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/uapa-pmla-allow-todays-warren-hastings-to-exploit-law-for-political-gain-9066890/ ↩︎ ↩︎

8. https://thewire.in/law/10-things-to-note-in-supreme-court-judgment-granting-interim-bail-to-kejriwal ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/india/parliament-made-bail-under-pmla-tough-sc-cannot-dilute-it-says-ed/articleshow/90086821.cms ↩︎

10. https://www.scobserver.in/journal/what-does-the-sisodia-bail-decision-mean-for-civil-liberties/ ↩︎

11. https://www.thequint.com/opinion/pmla-ed-need-for-recalibration-fatf-money-laundering-law-india#read-more ↩︎ ↩︎ ↩︎

12. https://indianexpress.com/article/business/govt-brings-in-goods-and-services-tax-network-under-pmla-ambit-8819069/ ↩︎