അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 13 സെപ്റ്റംബർ 2024

PMLA ^[1] പ്രകാരം ED-ക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത അധികാരങ്ങൾ

-- സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആരെയും ഇഡിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം
-- കുറ്റാരോപിതൻ സ്വയം നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഡിയും കോടതികളും പ്രതിയെ കുറ്റക്കാരനായി കണക്കാക്കണം.

സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ മോഡി സർക്കാർ മറികടന്നു

23 നവംബർ 2017: ഇരട്ട ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ (സെക്ഷൻ 45, PMLA) സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ^[2]

ഓഗസ്റ്റ് 2019: ധനകാര്യ നിയമം 2019 വഴി ബിജെപി സർക്കാർ ഈ കർശന വ്യവസ്ഥകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു ^[3]

കെജ്‌രിവാളിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഇത് തുറന്നുകാട്ടുക മാത്രമല്ല , പിഎംഎൽഎ അറസ്റ്റിൻ്റെ ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ പരിശോധനകൾ നടത്താനും എസ്‌സിക്ക് വഴിയൊരുക്കി .

¶ ¶ എസ്‌സി അവലോകനത്തിൻ്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ

1> 25 ഓഗസ്റ്റ് 2022: എസ്‌സി അവലോകനം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു, പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ യോജിച്ചു, 2 കാര്യങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുവരെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ^[4]

വിധി വായിച്ചതിനുശേഷം, കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലെങ്കിലും ജൂലൈയിലെ പിഎംഎൽഎ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി സമ്മതിച്ചു
എ. ECIR പങ്കിടുന്നു
ബി. നിരപരാധിത്വത്തിൻ്റെ അനുമാനത്തിൻ്റെ വിപരീതം

2> 06 ഒക്‌ടോബർ 2023: രാജ്യസഭയിൽ പോകാതെ പിഎംഎൽഎ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ എസ്‌സി, അതായത് ധനകാര്യ നിയമം വഴി ^[5]

¶ ¶ PMLA(ED) vs സാധാരണ ക്രിമിനൽ നിയമം

¶ പിഎംഎൽഎയുടെ ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ എസ്‌സിയുടെ പരിശോധന ^[8]

1. “അറസ്റ്റു ചെയ്തയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടയാൾക്ക് കാരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും 'വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ' രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് . ഇത് നീതിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെയും ഒരു ഘടകം ഉറപ്പാക്കുന്നു .

2. “ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിൻ്റെ അധികാരം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കോടതി/മജിസ്‌ട്രേറ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ”, “അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഒരു ഭരണപരമോ ഒരു ഭരണപരമോ അല്ല” എന്ന ED യുടെ വാദം നിരസിച്ചു . അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരം അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ ജുഡീഷ്യൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധന "അനുവദനീയമല്ല"

3. " ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും പവിത്രമാണ് , ആർട്ടിക്കിൾ 21 പ്രകാരം ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശവും ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 20 ഉം 22 ഉം സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്."

4. "വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളുടെ" സംതൃപ്തി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ED യ്ക്കായിരിക്കും , അറസ്റ്റിലല്ല

5. അറസ്റ്റിൻ്റെ സാധുതയെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള അവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ അറസ്റ്റിലാകുന്ന വ്യക്തിക്ക് "വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ" നൽകണം.

6. അധികാരികളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഏകപക്ഷീയമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല

7. " സെക്ഷൻ 19 (1) പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല . അറസ്റ്റിന് കാത്തിരിക്കാം, കാത്തിരിക്കണം, പിഎംഎൽ ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 19 (1) പ്രകാരമുള്ള അധികാരം നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പക്കലുള്ള വിവരങ്ങൾ അവരെ ഒരു അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് രേഖാമൂലം രേഖാമൂലം രേഖപ്പെടുത്തൂ. ”

8. പിഎംഎൽ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 19(1) പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറസ്റ്റിലാകുന്നയാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കാനോ പരിഗണിക്കാതിരിക്കാനോ കഴിയില്ല . പിഎംഎൽഎയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുറ്റമോ നിരപരാധിത്വമോ നിർണ്ണയിക്കാൻ നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ “എല്ലാം” അല്ലെങ്കിൽ “മുഴുവൻ” മെറ്റീരിയലുകളും പരിശോധിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും വേണം.

9. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും അറസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. " അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൃപ്തരായിരിക്കണം . അധികാരം മനഃപൂർവ്വം പ്രയോഗിക്കാതെ പ്രയോഗിക്കുകയും നിയമത്തെ അവഗണിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗത്തിന് തുല്യമാണ്.

¶ ¶ പോയിൻ്റുകളിലെ കേസുകൾ

• കെജ്‌രിവാൾ: മോദിയുടെ ഒരേയൊരു ഭയം തൻ്റെ അറസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇഡി ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെയുള്ള പരിശോധനയിലേക്ക് നയിച്ചു
• മനീഷ് സിസോദിയ വെൻഡെറ്റ പൊളിറ്റിക്‌സ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരനോ?
• സത്യേന്ദർ ജെയിൻ ഇഡി കേസ് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരനോ?

¶ ED യുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗം?: ബോധ്യങ്ങളിൽ കുറവ്

• ED ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമോ?

¶ ¶ എന്തുകൊണ്ട് പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം ജാമ്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? ^[7:1]

കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടാതെയുള്ള തടവ് : യുഎപിഎ (ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമം) പോലെ , പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അയാൾ/അവൾ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ "ന്യായമായ കാരണം" കണ്ടെത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.

"കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ നിരപരാധി": നീതിയുടെ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വം ഈ കേസുകളിൽ ബാധകമല്ല , ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ അറസ്റ്റുചെയ്യുകയും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

• PMLA-യുടെ സെക്ഷൻ 45(1)(ii).
  "ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ന്യായമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കില്ല"

സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറയുന്നു , കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) കുറ്റവാളികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് കോടതികൾ പിന്തുടരേണ്ട നടപടിക്രമം കർശനമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല ^.

സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സഞ്ജയ് ഹെഗ്‌ഡെ പറയുന്നു, “ആരെങ്കിലും (ജയിലിൽ) പോയി താമസിക്കണമെന്ന് ED തീരുമാനിച്ചാൽ, പ്രതികളെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന അപൂർവ കോടതിയാണിത് . എല്ലാ കേസുകളും സുപ്രീം കോടതി വരെ പോരാടേണ്ടിവരും. ^[10]

¶ എന്താണ് PMLA?

• 2005-ൽ നിലവിൽ വന്നു
• ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിൻ്റെ (പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദം, വ്യാപന ധനസഹായം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആഗോള നടപടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ബോഡി) നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, ഇത് 2010 ൽ ഇന്ത്യയെ FATF-ൽ അംഗമാകാൻ കാരണമായി ^[11]
• ആക്ടിൻ്റെ പ്രാരംഭ പതിപ്പ് അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രശ്നവുമായി കൂടുതൽ യോജിച്ചു
• കാലക്രമേണ നിരവധി ഭേദഗതികൾ (2012 ലും 2019 ലും) PMLA യുടെ വ്യവസ്ഥകൾ അത്യന്തം കഠിനവും അടിച്ചമർത്തലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയും ഉണ്ടാക്കി, അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഏജൻസിയുടെ കൈകളിൽ ^[11:1]

പിഎംഎൽഎയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഇഡിക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത അധികാരങ്ങൾ

• സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ED ന് ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ^[1:3]

• കുറ്റാരോപിതൻ സ്വയം നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഡിയും കോടതികളും പ്രതിയെ കുറ്റക്കാരനായി കണക്കാക്കണം ^[1:4]

• കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്ന ഒരു കേസ് കേവലം ആരോപണത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കാം ^[11:2]

• അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം : ഡയറക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കൈവശമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം. ഈ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ ഒരു കുറ്റത്തിന്, അയാൾക്ക് അത്തരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ^[1:5]

• തെളിവിൻ്റെ ഭാരം : ഈ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു നടപടിയിലും, അതോറിറ്റിയോ കോടതിയോ, വിരുദ്ധമായി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കും ^[1:6]

¶ ¶ പിഎംഎൽഎയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ജിഎസ്ടി

7 ജൂലൈ 2023 : ഒരു വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം സർക്കാർ ചരക്ക് സേവന നികുതി ശൃംഖല (GSTN) കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന് (PMLA) കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു ^[12]

റഫറൻസുകൾ :

---

1. https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/Act%26rules/ പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമം%2C 2002.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sc-holds-stringent-bail-condition-in-pmla-as-unconstitutional/articleshow/61771530.cms ↩︎

3. https://www.barandbench.com/columns/amendments-to-pmla-by-finance-act-2019-widening-the-scope-of-the-legislation ↩︎

4. https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-pmla-july-judgment-review-8110656/ ↩︎

5. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-challenge-centre-money-bill-key-legislation-8970978/ ↩︎

6. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/arrest-dysfunction-bail-should-be-the-norm-not-jail-factors-dissuading-lower-courts-from-giving-bail-must- വിലാസം/ ↩︎

7. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/uapa-pmla-allow-todays-warren-hastings-to-exploit-law-for-political-gain-9066890/ ↩︎ ↩︎

8. https://thewire.in/law/10-things-to-note-in-supreme-court-judgment-granting-interim-bail-to-kejriwal ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/india/parliament-made-bail-under-pmla-tough-sc-cannot-dilute-it-says-ed/articleshow/90086821.cms ↩︎

10. https://www.scobserver.in/journal/what-does-the-sisodia-bail-decision-mean-for-civil-liberties/ ↩︎

11. https://www.thequint.com/opinion/pmla-ed-need-for-recalibration-fatf-money-laundering-law-india#read-more ↩︎ ↩︎ ↩︎

12. https://indianexpress.com/article/business/govt-brings-in-goods-and-services-tax-network-under-pmla-ambit-8819069/ ↩︎