शेवटचे अपडेट: 13 सप्टेंबर 2024

पीएमएलए अंतर्गत ईडीला अमर्यादित अधिकार ^[१]

- ईडी संशयावरून कोणालाही अटक करू शकते
-- जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ईडी आणि न्यायालयांनी आरोपीला दोषी मानले पाहिजे

मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला

23 नोव्हेंबर 2017: दुहेरी जामीन अटी (कलम 45, PMLA) सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक घोषित केल्या ^[२]

ऑगस्ट 2019: भाजप सरकारने वित्त कायदा 2019 द्वारे या कठोर अटी परत आणल्या ^[३]

केजरीवाल यांच्या अटकेने केवळ हेच उघड केले नाही तर नंतर सूचीबद्ध केल्याप्रमाणे पीएमएलए अटकेच्या गैरवापराच्या विरोधात SC ला चेक तयार करण्याचा मार्ग देखील बनवला.

¶ ¶ SC पुनरावलोकनाची वर्तमान स्थिती

1> 25 ऑगस्ट 2022: SC ने पुनरावलोकन करण्यास सहमती दर्शविली आणि प्रथमदर्शनी सहमती दर्शविली 2 पैलूंवर पुनर्विचार आवश्यक आहे परंतु अद्याप सूची नाही ^[4]

निकाल वाचल्यानंतर, SC किमान दोन मुद्द्यांवर जुलैच्या PMLA निकालाचे पुनरावलोकन करण्यास सहमत झाले.
a ECIR शेअर करत आहे
b निर्दोषपणाच्या गृहीतकाच्या उलट

2> 06 ऑक्टोबर 2023: SC राज्यसभेत न जाता PMLA कायद्याच्या दुरुस्तीचा आढावा घेणार आहे , म्हणजे वित्त कायद्याद्वारे ^[5]

¶ पीएमएलए (ईडी) वि सामान्य फौजदारी कायदा

¶ पीएमएलएच्या गैरवापराविरुद्ध एससीचा चेक ^[८]

1. “अटक करणारा गुन्ह्यासाठी दोषी आहे असे मत येण्यासाठी आणि अटक केलेल्याला कारणे सांगण्यासाठी 'विश्वास ठेवण्याची कारणे' नोंदवणे अनिवार्य आहे. हे निष्पक्षता आणि जबाबदारीचे घटक सुनिश्चित करते . ”

2. “आम्ही असे मानतो की न्यायिक पुनरावलोकनाची शक्ती प्रचलित असेल, आणि अटक करण्याच्या अधिकाराचा वापर वैधानिक अटींची पूर्तता करते हे न्यायालय/दंडाधिकाऱ्यांनी तपासणे आवश्यक आहे ”, ईडीचा युक्तिवाद नाकारून अटक करण्याचा अधिकार “प्रशासकीय किंवा प्रशासकीय नाही. तपासादरम्यान अटक केल्यामुळे अर्ध-न्यायिक शक्ती", आणि ती न्यायालयीन छाननी "अनुमत नाही"

3. " जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क पवित्र आहे , अनुच्छेद 21 अन्वये हमी दिलेला आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 20 आणि 22 द्वारे संरक्षित केलेला मूलभूत अधिकार आहे."

4. "विश्वास ठेवण्याच्या कारणांवर" समाधान प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी ईडीवर असेल , अटक करणाऱ्यावर नाही

5. अटक करणाऱ्याला अटकेच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा अधिकार वापरण्यास सक्षम करण्यासाठी "विश्वास ठेवण्याची कारणे" दिली पाहिजेत

6. मनमानी पद्धतीने आणि अधिकाऱ्यांच्या इच्छेनुसार अटक केली जाऊ शकत नाही

7. “ कलम 19 (1) नुसार अटक करण्याचा अधिकार तपासाच्या उद्देशाने नाही . अटक केली जाऊ शकते आणि प्रतीक्षा करावी लागेल आणि PML कायद्याच्या कलम 19 (1) च्या अटींनुसार अधिकार तेव्हाच वापरला जाऊ शकतो जेव्हा नियुक्त अधिकाऱ्याकडे असलेली सामग्री त्यांना अटक करणारा दोषी असल्याची लेखी कारणे नोंदवून मत तयार करण्यास सक्षम करते. "

8. PML कायद्याच्या कलम 19(1) अन्वये काम करणारा अधिकारी अटक केलेल्या व्यक्तीला दोषमुक्त करणाऱ्या सामग्रीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही किंवा विचारात घेऊ शकत नाही . PMLA अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीचा अपराध किंवा निर्दोषपणा निश्चित करण्यासाठी नियुक्त अधिकाऱ्याने “सर्व” किंवा “संपूर्ण” सामग्रीची तपासणी आणि विचार करणे आवश्यक आहे.

9. अटक करण्याची शक्ती आणि अटक करण्याची गरज यातील फरक देखील सुप्रीम कोर्टाने लक्षात घेतला. " अधिकाऱ्याने अटक करणे आवश्यक आहे यावर समाधानी असले पाहिजे . जेथे मनाचा वापर न करता शक्तीचा वापर केला जातो आणि कायद्याची अवहेलना केली जाते, तो कायद्याचा दुरुपयोग होतो.

¶ पॉइंट्समधील प्रकरणे

• केजरीवाल: त्यांच्या अटकेमुळे ईडीच्या गैरवापरावर तपास कसा झाला, याची मोदींना भीती
• मनीष सिसोदिया यांनी वेंडेटा पॉलिटिक्स लढवले राजकीय कैदी?
• सत्येंद्र जैन ईडी प्रकरण राजकीय कैदी?

¶ ¶ ED चा गैरवापर?: कमी दोष

• ईडी हे राजकीय साधन?

¶ पीएमएलए अंतर्गत जामीन इतका अवघड का? ^[७:१]

दोषसिद्धीशिवाय तुरुंगवास : UAPA (दहशतवाद विरोधी कायदा) प्रमाणे , PMLA अंतर्गत अटक केलेल्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य निलंबित राहते जोपर्यंत तो/ती दोषी नाही असे मानण्याचे “वाजवी कारण” न्यायालयाला मिळत नाही.

“दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष”: न्यायाचा हा मूलभूत सिद्धांत, या प्रकरणांमध्ये लागू होत नाही , ज्यामुळे हजारो लोकांना अटक केली जाते आणि त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होणे बाकी असतानाही त्यांना महिने आणि वर्षे तुरुंगात टाकले जाते.

• PMLA चे कलम 45(1)(ii).
  “कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची जामिनावर सुटका केली जाणार नाही, जोपर्यंत न्यायालयाचे समाधान होत नाही की तो अशा गुन्ह्यासाठी दोषी नाही असे मानण्यासाठी वाजवी कारणे आहेत”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणतात , "प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA) अंतर्गत गुन्हेगारांना जामीन देण्यासाठी न्यायालयांनी अवलंबली जाणारी प्रक्रिया कठोर आहे यात शंका नाही" ^[9]

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील, संजय हेगडे म्हणतात, “जर ईडीने एखाद्याला तुरुंगात जावे आणि राहावे असे ठरवले, तर हे एक दुर्मिळ न्यायालय आहे जे आरोपीच्या मदतीला येईल . प्रत्येक खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढवावा लागेल. ^[१०]

¶ पीएमएलए म्हणजे काय?

• 2005 मध्ये अंमलात आणले
• फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (मनी लाँडरिंग, दहशतवादी आणि प्रसार वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी जागतिक कारवाईचे नेतृत्व करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था) च्या शिफारशींनुसार, ज्यामुळे भारत 2010 मध्ये FATF चे सदस्य बनला ^[११]
• कायद्याची सुरुवातीची आवृत्ती ज्या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत होती त्याच्याशी अधिक संरेखित होती
• कालांतराने (2012 आणि 2019 मध्ये) अनेक सुधारणांमुळे PMLA च्या तरतुदी अत्यंत कठोर, जाचक आणि त्याच्या अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणीसाठी नियुक्त केलेल्या एजन्सीच्या हातून गैरवापर करण्यास प्रवण बनल्या आहेत ^[11:1]

पीएमएलए अंतर्गत ईडीला अमर्यादित अधिकार

• ईडी संशयावरून कोणालाही अटक करू शकते ^[१:३]

• ईडी आणि न्यायालयांनी आरोपीला दोषी मानले पाहिजे जोपर्यंत आरोप स्वतःला दोषी नाही म्हणून सिद्ध करत नाही ^[१:४]

• केवळ आरोपामुळे मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण सुरू होऊ शकते ^[११:२]

• अटक करण्याचा अधिकार : संचालक, उपसंचालक, सहाय्यक संचालक किंवा केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाने अधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याने, त्याच्या ताब्यातील सामग्रीच्या आधारे, कोणतीही व्यक्ती दोषी आहे असे मानण्याचे कारण या कायद्यानुसार दंडनीय गुन्ह्यासाठी, तो अशा व्यक्तीला अटक करू शकतो ^[१:५]

• पुराव्याचा भार : या कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या उत्पन्नाशी संबंधित कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये, प्राधिकरण किंवा न्यायालय, जोपर्यंत याच्या विरुद्ध सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत असे गृहीत धरू शकते की अशा गुन्ह्याचे पैसे मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतलेले आहेत ^[१:६]

¶ पीएमएलए अंतर्गत जीएसटी

7 जुलै 2023 : सरकारने वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी-लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत आणले आहे, ^[१२]

संदर्भ :

---

1. https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/Act%26rules/द प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा%2C 2002.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sc-holds-stringent-bail-condition-in-pmla-as-unconstitutional/articleshow/61771530.cms ↩︎

3. https://www.barandbench.com/columns/amendments-to-pmla-by-finance-act-2019-widening-the-scope-of-the-legislation ↩︎

4. https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-pmla-july-judgment-review-8110656/ ↩︎

5. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-challenge-centre-money-bill-key-legislation-8970978/ ↩︎

6. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/arrest-dysfunction-bail-should-be-the-norm-not-jail-factors-dissuading-lower-courts-from-giving-bail-must- संबोधित/ ↩︎

7. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/uapa-pmla-allow-todays-warren-hastings-to-exploit-law-for-political-gain-9066890/ ↩︎ ↩︎

8. https://thewire.in/law/10-things-to-note-in-supreme-court-judgment-granting-interim-bail-to-kejriwal ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/india/parliament-made-bail-under-pmla-tough-sc-cannot-dilute-it-says-ed/articleshow/90086821.cms ↩︎

10. https://www.scobserver.in/journal/what-does-the-sisodia-bail-decision-mean-for-civil-liberties/ ↩︎

11. https://www.thequint.com/opinion/pmla-ed-need-for-recalibration-fatf-money-laundering-law-india#read-more ↩︎ ↩︎ ↩︎

12. https://indianexpress.com/article/business/govt-brings-in-goods-and-services-tax-network-under-pmla-ambit-8819069/ ↩︎