ଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 |

PMLA ଅଧୀନରେ ED କୁ ଅସୀମିତ ଶକ୍ତି ^|

- ସନ୍ଦେହରେ ଇଡି କାହାକୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ |
- ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ନକରନ୍ତି ତେବେ ଇଡି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ୍ |

MODI ସରକାର SC ବିଚାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ |

23 ନଭେମ୍ବର 2017: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ Tw ାରା ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତ (ଧାରା 45, PMLA) ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଘୋଷିତ ହେଲା ^[2]

ଅଗଷ୍ଟ 2019: ଫାଇନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ 2019 ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହି କଠୋର ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ^|

କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫ କେବଳ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲା ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ PMLA ଗିରଫଦାରୀର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସସି ପାଇଁ ଚେକ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲା |

¶ SC SC ସମୀକ୍ଷାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି |

1> 25 ଅଗଷ୍ଟ 2022: ଏସସି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରିମା ଫେସୀ 2 ଟି ଦିଗ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ listing ଣସି ତାଲିକା ନାହିଁ ^|

ବିଚାର ପ reading ଼ିବା ପରେ, ଏସସି ଏହାର ଜୁଲାଇ PMLA ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ
a। ECIR ଅଂଶୀଦାର |
ଖ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଅନୁମାନର ଓଲଟା |

2> 06 ଅକ୍ଟୋବର 2023: ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ PMLA କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ SC ^|

¶ ¶ PMLA (ED) ବନାମ ସାଧାରଣ ଅପରାଧିକ ଆଇନ |

¶ PM PMLA ର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ SC ର ଚେକ୍ ^|

1. ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଗିରଫକାରୀଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ 'ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କାରଣ' ରେକର୍ଡ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଏହା ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଏକ ଉପାଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ , ”

2. “ଆମେ ଧରି ରଖୁଛୁ ଯେ ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷାର କ୍ଷମତା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ କୋର୍ଟ / ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଗିରଫ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଇନଗତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରେ ”, ଇଡିଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫ କରିବାର କ୍ଷମତା “ପ୍ରଶାସନିକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ନୁହେଁ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଉଥିବାରୁ କ୍ୱାସୀ-ନ୍ୟାୟିକ ଶକ୍ତି ”ଏବଂ ସେହି ନ୍ୟାୟିକ ଯାଞ୍ଚ“ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ ”

3. ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ହେଉଛି ପବିତ୍ର , ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 20 ଏବଂ 22 ଦ୍ protected ାରା ସୁରକ୍ଷିତ।

4. “ବିଶ୍ to ାସ କରିବାର କାରଣ” ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଅନସ୍ ଇଡିରେ ରହିବ ଏବଂ ଗିରଫକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ |

5. ଗିରଫ ହେବାର ବ ity ଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ “ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କାରଣ” ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

6। ଅବାଧରେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କଳ୍ପନା ଉପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |

7. “ ଧାରା 19 (1) ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ । ଗିରଫ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ PML ଆକ୍ଟର ଧାରା 19 (1) ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମତାମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷୀ ବୋଲି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରେକର୍ଡ କରି | ”

8. PML ଆକ୍ଟର ଧାରା 19 (1) ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ | PMLA ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ “ସମସ୍ତ” ବା “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ” ପଦାର୍ଥକୁ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ined ାରା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |

9. ଗିରଫ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗିରଫ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଏସସି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। " ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଗିରଫଦାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଯେଉଁଠାରେ ମନର ପ୍ରୟୋଗ ନକରି କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରି ଏହା ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଟେ।

¶ ପଏଣ୍ଟରେ ମାମଲା |

• କେଜ୍ରିୱାଲ: ମୋଦୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭୟ କିପରି ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଇଡି ଅପବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା
• ମନୀଷ ସିସୋଡିଆ ଭେଣ୍ଡେଟା ରାଜନୀତି ସହିତ ରାଜନ Political ତିକ ବନ୍ଦୀ?
• ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଇଡି କେସ୍ ଜଣେ ରାଜନ Political ତିକ ବନ୍ଦୀ?

¶ ED ED ର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ?: ବିଶ୍ୱାସରେ କମ୍ |

• ED ଏକ ରାଜନ Political ତିକ ଉପକରଣ?

¶ PM PMLA ଅଧୀନରେ ଜାମିନ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟକର? ^{[7: 1]}

ବିନା ଦୋଷରେ କାରାଗାର : UAPA (ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ) ପରି , PMLA ଅଧୀନରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ଯଦି କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନକରନ୍ତି

“ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ”: ନ୍ୟାୟର ଏହି ମ basic ଳିକ ନିୟମ, ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ , ଯାହା ଦ୍ thousands ାରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ମାସ ମାସ ଧରି ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ।

• PMLA ର ଧାରା 45 (1) (ii) |
  "କ off ଣସି ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ belie ାସ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଅଛି।"

ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କୁହନ୍ତି , ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (PMLA) ଅଧୀନରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦ୍ followed ାରା ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କଡା ଅଟେ ^।

ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସଞ୍ଜୟ ହେଗଡେ କୁହନ୍ତି, “ଯଦି ଇଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ଯେ କାହାକୁ (ଜେଲ) ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବିରଳ କୋର୍ଟ ଯାହା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆସିବ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲା ଲ be ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ” ^[10]

¶ PM PMLA କ’ଣ?

• 2005 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା |
• ଆର୍ଥିକ ଆକ୍ସନ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ (ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଆର୍ଥିକ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା) ଯାହାକି 2010 ରେ ଭାରତକୁ FATF ର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା ^[11]
• ଆକ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂସ୍କରଣ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ୟା ସହିତ ଅଧିକ ସମାନ୍ତରାଳ ହୋଇଥିଲା |
• ସମୟ ସହିତ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ (2012 ଏବଂ 2019 ରେ) PMLA ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର, ଅତ୍ୟାଚାରକାରୀ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହିତ ଦାୟିତ୍ agency ପ୍ରାପ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ mis ାରା ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କରିଥିଲା ^{[11: 1]}

PMLA ଅଧୀନରେ ED କୁ ଅସୀମିତ ଶକ୍ତି |

• ସନ୍ଦେହରେ ଇଡି କାହାକୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ ^{[1: 3]}

• ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ନକରନ୍ତି ତେବେ ଇଡି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ^{[1: 4]}

• କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ହେତୁ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲା ହୋଇପାରେ ^{[11: 2]}

• ଗିରଫ କରିବାର କ୍ଷମତା : ଯଦି ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ସ୍ order ତନ୍ତ୍ର ଆଦେଶ ଦ୍ the ାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ authorized ାରା କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ officer ଣସି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଆଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ any ାସ କରିବାର କାରଣ ଅଛି ଯେ କ person ଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ସେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରନ୍ତି ^{[1: 5]}

• ପ୍ରମାଣର ଭାର : ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧର ଆୟ ସହିତ ଜଡିତ ଯେକ proceed ଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ପ୍ରାଧିକରଣ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ, ଯଦି ଏହାର ବିପରୀତ ପ୍ରମାଣ ନହୁଏ, ତେବେ ଅନୁମାନ କରିବେ ଯେ ଅପରାଧର ଏହି ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ସହିତ ଜଡିତ ^{[1: 6]}

¶ PM PMLA ଅଧୀନରେ GST |

7 ଜୁଲାଇ 2023 : ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (PMLA) ଅଧୀନରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କର ନେଟୱାର୍କ (ଜିଏସ୍ଟିଏନ୍) ଆଣିଛନ୍ତି ^।

ସନ୍ଦର୍ଭ :

---

1. https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/Act%26rules/THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT% 2C 2002.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sc-holds-stringent-bail-condition-in-pmla-as-unconstitutional/articleshow/61771530.cms ↩︎

3. https://www.barandbench.com/columns/amendments-to-pmla-by-finance-act-2019-widening-the-scope-of-the-legislation ↩︎

4. https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-pmla-july-judgment-review-8110656/ ↩︎

5. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-challenge-centre-money-bill-key-legislation-8970978/ ↩︎

6. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/arrest-dysfunction-bail-should-be-the-norm-not-jail-factors-dissuading-lower-courts-from-giving-bail-must- be-addressed / ↩︎

7. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/uapa-pmla-allow-todays-warren-hastings-to-exploit-law-for-political-gain-9066890/ ↩︎ ↩︎

8. https://thewire.in/law/10-things-to-note-in-supreme-court-judgment-granting-interim-bail-to-kejriwal ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/india/parliament-made-bail-under-pmla-tough-sc-cannot-dilute-it-says-ed/articleshow/90086821.cms ↩︎

10. https://www.scobserver.in/journal/what-does-the-sisodia-bail-decision-mean-for-civil-liberties/ ↩︎

11. https://www.thequint.com/opinion/pmla-ed-need-for-recalibration-fatf-money-laundering-law-india#read-more ↩︎ ↩︎ ↩︎

12. https://indianexpress.com/article/business/govt-brings-in-goods-and-services-tax-network-under-pmla-ambit-8819069/ ↩︎