ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 13 ਸਤੰਬਰ 2024

PMLA ^[1] ਦੇ ਤਹਿਤ ED ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ED ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਈਡੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

23 ਨਵੰਬਰ 2017: ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਧਾਰਾ 45, ਪੀਐਮਐਲਏ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ^[2]

ਅਗਸਤ 2019: ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2019 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ^[3]

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ SC ਲਈ PMLA ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

¶ ¶ SC ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

1> 25 ਅਗਸਤ 2022: SC ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ 2 ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ^[4]

ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SC ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ PMLA ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
a ਈਸੀਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
ਬੀ. ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਲਟਾ

2> 06 ਅਕਤੂਬਰ 2023: SC ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ PMLA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ^[5]

¶ PMLA (ED) ਬਨਾਮ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ

¶ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ^[8]

1. “ਇਸ ਰਾਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ , 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ' ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ , ”

2. “ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ/ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ”, ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ “ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ”, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ “ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ”

3. " ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ , ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਅਤੇ 22 ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"

4. "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ" ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਈਡੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ

5. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ" ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

6. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

7. “ ਧਾਰਾ 19 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। "

8. ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । PMLA ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ "ਸਾਰੇ" ਜਾਂ "ਪੂਰੀ" ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

9. SC ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। " ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

¶ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ

• ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ
• ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ?
• ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਈਡੀ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ?

¶ ED ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ?: ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ

• ED ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦ ਹੈ?

¶ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ? ^[7:1]

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਦ : UAPA (ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਾਂਗ , PMLA ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ "ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ" ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼”: ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

• ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45(1)(ii)
  "ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ"

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ ਹੈ" ^[9]

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਜੇਲ) ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇਗੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹਰ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ^[10]

¶ ¶ PMLA ਕੀ ਹੈ?

• 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
• ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ FATF ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ^[11]
• ਐਕਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
• ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੋਧਾਂ (2012 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ) ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ, ਦਮਨਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ^[11:1]

PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ED ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

• ED ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ^[1:3]

• ਈਡੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ^[1:4]

• ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ^[11:2]

• ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ : ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ^[1:5]

• ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ : ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ^[1:6]

¶ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ

7 ਜੁਲਾਈ 2023 : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ^[12] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (GSTN) ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ :

---

1. https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/Act%26rules/ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ%2C 2002 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sc-holds-stringent-bail-condition-in-pmla-as-unconstitutional/articleshow/61771530.cms ↩︎

3. https://www.barandbench.com/columns/amendments-to-pmla-by-finance-act-2019-widening-the-scope-of-the-legislation ↩︎

4. https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-pmla-july-judgment-review-8110656/ ↩︎

5. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-challenge-centre-money-bill-key-legislation-8970978/ ↩︎

6. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/arrest-dysfunction-bail-should-be-the-norm-not-jail-factors-dissuading-lower-courts-from-giving-bail-must- be-addressed/ ↩︎

7. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/uapa-pmla-allow-todays-warren-hastings-to-exploit-law-for-political-gain-9066890/ ↩︎ ↩︎

8. https://thewire.in/law/10-things-to-note-in-supreme-court-judgment-granting-interim-bail-to-kejriwal ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/india/parliament-made-bail-under-pmla-tough-sc-cannot-dilute-it-says-ed/articleshow/90086821.cms ↩︎

10. https://www.scobserver.in/journal/what-does-the-sisodia-bail-decision-mean-for-civil-liberties/ ↩︎

11. https://www.thequint.com/opinion/pmla-ed-need-for-recalibration-fatf-money-laundering-law-india#read-more ↩︎ ↩︎ ↩︎

12. https://indianexpress.com/article/business/govt-brings-in-goods-and-services-tax-network-under-pmla-ambit-8819069/ ↩︎