ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 22 ਮਾਰਚ 2024

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ :)

ਭਾਜਪਾ "ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ " - ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 04 ਜਨਵਰੀ 2022 ^[1]

AAP ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ+ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ/ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ^[2]

¶ ¶ ਮਾਲੀਆ ਡੇਟਾ ^[3] ਤੋਂ ਇਨਸਾਈਟਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ :)

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ^[3:1]

* _{ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ^[5]}

¶ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

1. ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ
2. ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
3. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ

¶ ਗਵਾਹ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ/ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ

1. 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐑𝐞𝐝𝐝𝐲 ^[6]

• 10 ਨਵੰਬਰ 2022 - ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
• 15 ਨਵੰਬਰ 2022 - ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ
• 9 ਮਈ 2023: ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
• 2 ਜੂਨ 2023: ਸਾਰਥ ਰੈੱਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ/ਪ੍ਰਵਾਨਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ
• 8 ਨਵੰਬਰ 2023: ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ
• 8 ਨਵੰਬਰ 2023: ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ^[7]

2. 𝐌𝐚𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐑𝐚𝐠𝐡𝐚𝐯𝐚 𝐑𝐞𝐝𝐝𝐲

• 11 ਫਰਵਰੀ 2023 - ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਤਾ ਰਾਘਵ ਰੈੱਡੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ^[8]
• ਜੁਲਾਈ 2023 - ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ^[8:1]
• 8 ਸਤੰਬਰ 2023 - ਮੰਗੂਤਾ ਰਾਘਵ ਰੈਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ/ਪ੍ਰਵਾਨਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ^[9]
• 16 ਮਾਰਚ 2024 - ਟੀਡੀਪੀ (ਬੀਜੇਪੀ+) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ^[10]

¶ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਈਡੀ/ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨਘੜਤ ਸਬੂਤ ਫੜੇ

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ , ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ/ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ^[2:1]

• ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਾ, ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ; ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ^[11]

• ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ^[11:1]

¶ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੱਚ

ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦੋਸ਼ 1 ^[12] :

• ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : 'ਆਪ' ਨੂੰ 100 crore of kickbacks ਮਿਲੀ ਜੋ Goa 2022 elections ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ
• 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ : 3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਅਦ ED confessed in court ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ only Rs. 19 lakh ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ only Rs. 19 lakh ਨਕਦ
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ^{[13] [14]} : "ਪ੍ਰਿਥਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 45,00,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ - ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 'ਆਪ' ਗਾਇਬ ਹੈ।" - ਪੈਰਾ 15

ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ certificate of honesty by ED ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦੋਸ਼ 2 ^[15] :

• ਅਦਾਲਤ 'ਚ ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ 'ਆਪ' 2022 ਗੋਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 20-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
• ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ 'ਅਸਲ ਨਹੀਂ' : ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ^{[13:1] [14:1]} : "ਪ੍ਰਿਥਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 45 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ - ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ । ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੂੰ ,00,00,000 ਗਾਇਬ ਹਨ।" - ਪੈਰਾ 15

ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦੋਸ਼ 3 ^[15:1] :

• ਅਦਾਲਤ 'ਚ ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 'ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਬੀ' ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
• ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ 'ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ' : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕੇਸ "ਪ੍ਰਥਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ"
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ^{[13:2] [14:2]} : SC ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦੋਸ਼ 4 ^[16] :

• ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਈਡੀ ਦਾਅਵਾ : ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ
• ਹੁਣ : IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ own seizure report ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 of those phones were in ED/CBI custody ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ

ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦੋਸ਼ 5 ^[17] :

• ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਈਡੀ ਦਾਅਵਾ : ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀ
• ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ
• ਹੁਣ ED ਨੇ ਟ੍ਰੈਕ ਬੈਕ : ED ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ
• ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ^[18]

¶ ਐਸਸੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ^{[13:3] [14:3]}

ਇਲਜ਼ਾਮ : ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ^[19]

ਇੱਥੇ ਵੇਰਵੇ SC ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ [AAP Wiki]

ਹਵਾਲੇ :

---

1. https://www.outlookindia.com/website/story/heated-debate-in-delhi-assembly-over-new-excise-policy-sisodia-says-bjp-rattled/408313 ↩︎

2. https://timesofindia.indiatimes.com/videos/news/ed-forcing-witnesses-to-give-wrong-statements-alleges-sanjay-singh/videoshow/99441478.cms?from=mdr ↩︎ ↩︎

3. http://delhiassembly.nic.in/VidhanSabhaQuestions/20230322/Starred/S-14-22032023.pdf ↩︎ ↩︎

4. https://theprint.in/india/aap-bjp-spar-in-delhi-assembly-over-excise-revenue-losses/1476792/ ↩︎ ↩︎

5. https://www.indiatvnews.com/news/india/delhi-liquor-shops-to-be-shut-from-monday-as-govt-withdraws-new-excise-policy-latest-updates-2022-07- 30-796153 ↩︎

6. https://thewire.in/politics/company-of-businessman-who-turned-approver-in-delhi-liquor-policy-case-donated-rs-5-crore-to-bjp-days-after-arrest ↩︎

7. https://www.thenewsminute.com/telangana/businessman-accused-in-rs-100-crore-delhi-liquor-scam-paid-bjp-rs-55-crore-thru-bonds ↩︎

8. https://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/190723/delhi-liquor-scam-raghava-gets-bail.html ↩︎ ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/magunta-to-turn-approver-in-delhi-liquor-policy-case/articleshow/103522129.cms ↩︎

10. https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2024/Mar/17/ap-magunta-returns-to-tdp-fold-son-is-likely-to-get-ongole-mp-seat ↩︎

11. https://www.ndtv.com/india-news/probe-agency-accused-of-torture-as-man-claims-hearing-loss-from-beating-3511396 ↩︎ ↩︎

12. https://twitter.com/AamAadmiParty/status/1655140241429221378 ↩︎

13. https://main.sci.gov.in/supremecourt/2023/26668/26668_2023_3_1501_47839_Judgement_30-Oct-2023.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

14. https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1718976275422023791 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

15. https://indianexpress.com/article/cities/delhi/excise-scam-delhi-court-grants-bail-to-two-accused-8596902/ ↩︎ ↩︎

16. https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/ed-fabricating-statements-and-misleading-court-says-kejriwal/article66737914.ece ↩︎

17. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/ed-accepted-sanjay-singhs-name-in-chargesheet-was-by-mistake-aap/articleshow/99972386.cms?from=mdr ↩︎

18. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/height-of-injustice-aap-mp-sanjay-singh-slams-ed-for-raids-at-residences-of-his-associates/articleshow/100464586। cms?from=mdr ↩︎

19. https://www.livemint.com/news/india/delhi-excise-policy-scam-sc-rejects-review-petition-filed-by-manish-sisodia-seeking-bail-11702567989050.html ↩︎