கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது: 13 செப்டம்பர் 2024

PMLA ^[1] கீழ் ED க்கு வரம்பற்ற அதிகாரங்கள்

-- ED சந்தேகத்தின் பேரில் யாரையும் கைது செய்யலாம்
-- ED மற்றும் நீதிமன்றங்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தங்களை குற்றவாளிகள் அல்ல என்று நிரூபிக்கும் வரை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்றவாளி என்று கருத வேண்டும் .

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மோடி அரசு மீறியது

23 நவம்பர் 2017: இரட்டை ஜாமீன் நிபந்தனைகள் (பிரிவு 45, PMLA) உச்ச நீதிமன்றத்தால் அரசியலமைப்பிற்கு முரணானது ^[2]

ஆகஸ்ட் 2019: நிதிச் சட்டம் 2019 ^[3] மூலம் பாஜக அரசு இந்தக் கடுமையான நிபந்தனைகளை மீண்டும் கொண்டு வந்தது.

கெஜ்ரிவாலின் கைது இதை அம்பலப்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல், பின்னர் பட்டியலிடப்பட்ட பிஎம்எல்ஏ கைது தவறான பயன்பாட்டிற்கு எதிராக எஸ்சி காசோலைகளை உருவாக்கவும் வழி செய்தது.

¶ ¶ SC மதிப்பாய்வின் தற்போதைய நிலை

1> 25 ஆகஸ்ட் 2022: மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய 2 அம்சங்களை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும், ஆனால் இன்னும் பட்டியலிடப்படவில்லை ^[4]

தீர்ப்பைப் படித்த பிறகு, குறைந்தபட்சம் இரண்டு விஷயங்களில் ஜூலை பிஎம்எல்ஏ தீர்ப்பை மறுபரிசீலனை செய்ய எஸ்சி ஒப்புக்கொண்டது
அ. ECIR ஐப் பகிர்கிறது
பி. குற்றமற்றவர் என்ற அனுமானத்தின் தலைகீழ்

2> 06 அக்டோபர் 2023: ராஜ்யசபாவிற்குச் செல்லாமல் பிஎம்எல்ஏ சட்டத்தில் திருத்தம் செய்வதை மறுபரிசீலனை செய்ய எஸ்சி , அதாவது நிதிச் சட்டம் ^[5]

¶ ¶ PMLA(ED) vs சாதாரண குற்றவியல் சட்டம்

¶ பிஎம்எல்ஏவின் தவறான பயன்பாட்டிற்கு எதிராக எஸ்சியின் சோதனை ^[8]

1. "கைது செய்யப்பட்டவர் குற்றவாளி என்ற கருத்தை வருவதற்கும், கைது செய்யப்பட்டவருக்கு காரணங்களை வழங்குவதற்கும் 'நம்புவதற்கான காரணங்களை' பதிவு செய்வது கட்டாயமாகும் . இது நேர்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறலின் ஒரு அங்கத்தை உறுதி செய்கிறது .

2. "நீதிமன்ற மறுஆய்வு அதிகாரம் மேலோங்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், மேலும் கைது செய்வதற்கான அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துவது சட்டப்பூர்வ நிபந்தனைகளை பூர்த்திசெய்கிறதா என்பதை நீதிமன்றம்/நீதிபதி ஆய்வு செய்ய வேண்டும் ", கைது செய்வதற்கான அதிகாரம் "நிர்வாகமோ அல்லது நிர்வாகமோ அல்ல" என்ற ED இன் வாதத்தை நிராகரிக்கிறது . விசாரணையின் போது கைது செய்யப்படுவதால் அரை நீதித்துறை அதிகாரம்", மற்றும் நீதித்துறை ஆய்வு "அனுமதிக்கப்படாது"

3. " வாழ்வதற்கான உரிமை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரம் புனிதமானது , 21 வது பிரிவின் கீழ் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட ஒரு அடிப்படை உரிமை மற்றும் அரசியலமைப்பின் 20 மற்றும் 22 வது பிரிவுகளால் பாதுகாக்கப்படுகிறது."

4. "நம்புவதற்கான காரணங்களின்" திருப்தியை நிலைநாட்ட வேண்டிய பொறுப்பு ED க்கு இருக்கும் , கைது செய்யப்பட்டவரின் மீது அல்ல

5. "நம்புவதற்கான காரணங்கள்" கைது செய்யப்பட்டவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும், அவர் கைது செய்யப்பட்டதன் செல்லுபடியை சவால் செய்யும் உரிமையைப் பயன்படுத்த முடியும்.

6. தன்னிச்சையாக மற்றும் அதிகாரிகளின் விருப்பத்தின் பேரில் கைது செய்ய முடியாது

7. " பிரிவு 19 (1) இன் கீழ் கைது செய்யும் அதிகாரம் விசாரணையின் நோக்கத்திற்காக இல்லை . கைது செய்யப்படலாம் மற்றும் காத்திருக்க வேண்டும், மேலும் பி.எம்.எல் சட்டத்தின் பிரிவு 19 (1) இன் அடிப்படையில் அதிகாரம், நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியிடம் உள்ள உள்ளடக்கம், கைது செய்யப்பட்டவர் குற்றவாளி என்று எழுத்துப்பூர்வமாக காரணங்களை பதிவு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் ஒரு கருத்தை உருவாக்க அனுமதிக்கும் போது மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். ”

8. PML சட்டத்தின் பிரிவு 19(1) இன் கீழ் செயல்படும் அதிகாரி , கைது செய்யப்பட்டவரை விடுவிக்கும் பொருளைப் புறக்கணிக்கவோ அல்லது பரிசீலிக்கவோ முடியாது . PMLA இன் கீழ் ஒரு நபரின் குற்றம் அல்லது நிரபராதி என்பதை தீர்மானிக்க நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் "அனைத்து" அல்லது "முழு" பொருட்களையும் ஆய்வு செய்து பரிசீலிக்க வேண்டும்.

9. கைது செய்வதற்கான அதிகாரத்திற்கும் கைது செய்வதற்கான அவசியத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தையும் எஸ்சி குறிப்பிட்டது. " அதிகாரி, கைது அவசியம் என்பதில் திருப்தி அடைய வேண்டும் . அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தாமல், சட்டத்தைப் புறக்கணித்தால், அது சட்டத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வதாகும்.

¶ புள்ளிகளில் வழக்குகள்

• கெஜ்ரிவால்: மோடியின் ஒரே பயம் , அவரது கைது எவ்வாறு ED தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க வழிவகுத்தது
• மனிஷ் சிசோடியா பழிவாங்கும் அரசியலை எதிர்த்து அரசியல் கைதியா?
• சத்யேந்தர் ஜெயின் ED வழக்கு அரசியல் கைதியா?

¶ ED இன் தவறான பயன்பாடு?: தண்டனைகள் குறைவு

• ED ஒரு அரசியல் கருவியா?

¶ பிஎம்எல்ஏவின் கீழ் ஜாமீன் எடுப்பது ஏன் மிகவும் கடினம்? ^[7:1]

தண்டனையின்றி சிறைத்தண்டனை : UAPA (பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டம்) போன்று , PMLA இன் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட ஒருவரின் சுதந்திரம் அவர்/அவள் குற்றவாளி அல்ல என்று நம்புவதற்கு "நியாயமான காரணத்தை" நீதிமன்றம் கண்டறிந்தால் வரை இடைநிறுத்தப்படும்.

"குற்றம் நிரூபிக்கப்படும் வரை நிரபராதி": நீதியின் இந்த அடிப்படைக் கோட்பாடு, இந்த வழக்குகளில் பொருந்தாது , ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கைது செய்யப்பட்டு மாதங்கள் மற்றும் ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்படுவதற்கு வழிவகுத்தது.

• PMLA இன் பிரிவு 45(1)(ii).
  "ஒரு குற்றத்திற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்ட எந்தவொரு நபரும் அத்தகைய குற்றத்தில் குற்றவாளி இல்லை என்று நம்புவதற்கு நியாயமான காரணங்கள் இருப்பதாக நீதிமன்றம் திருப்தி அடையாத வரையில் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட மாட்டார்"

சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா கூறுகையில் , "பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) கீழ் குற்றவாளிகளுக்கு ஜாமீன் வழங்க நீதிமன்றங்கள் பின்பற்றும் நடைமுறை கடுமையானது என்பதில் சந்தேகமில்லை" ^[9]

இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூத்த வழக்கறிஞர் சஞ்சய் ஹெக்டே கூறுகையில், “யாராவது ஒருவர் சிறையில் (சிறையில்) சென்று தங்க வேண்டும் என்று ED முடிவு செய்தால், அது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஒரு அரிய நீதிமன்றம் . ஒவ்வொரு வழக்கையும் உச்ச நீதிமன்றம் வரை போராட வேண்டும்” என்றார். ^[10]

¶ பிஎம்எல்ஏ என்றால் என்ன ?

• 2005ல் அமலுக்கு வந்தது
• நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (பணமோசடி, பயங்கரவாதம் மற்றும் பெருக்க நிதியுதவியை சமாளிக்க உலகளாவிய நடவடிக்கைக்கு தலைமை தாங்கும் சர்வதேச அமைப்பு) பரிந்துரைகளுக்கு இணங்க, இது 2010 இல் இந்தியாவை FATF இல் உறுப்பினராக்கியது ^[11]
• இந்தச் சட்டத்தின் ஆரம்பப் பதிப்பு, அது தீர்க்க முயன்ற சிக்கலுடன் மிகவும் இணைந்திருந்தது
• பல திருத்தங்கள் (2012 மற்றும் 2019 இல்) காலப்போக்கில் PMLA இன் விதிகளை மிகவும் கடுமையானதாகவும், அடக்குமுறையாகவும், அதைச் செயல்படுத்துவதற்கும் அமலாக்குவதற்கும் பொறுப்பான ஏஜென்சியின் கைகளில் தவறாகப் பயன்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புள்ளது ^[11:1]

PMLA இன் கீழ் ED க்கு வரம்பற்ற அதிகாரங்கள்

• ED சந்தேகத்தின் பேரில் யாரையும் கைது செய்யலாம் ^[1:3]

• ED மற்றும் நீதிமன்றங்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தங்களை குற்றவாளி அல்ல என்று நிரூபிக்கும் வரை குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை குற்றவாளியாக கருத வேண்டும் ^[1:4]

• பணமோசடி வழக்கு வெறும் குற்றச்சாட்டினால் தூண்டப்படலாம் ^[11:2]

• கைது செய்யும் அதிகாரம் : இயக்குநர், துணை இயக்குநர், உதவி இயக்குநர் அல்லது பொது அல்லது சிறப்பு ஆணையின் மூலம் மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேறு எந்த அதிகாரியும், அவர் வசம் உள்ள பொருட்களின் அடிப்படையில், யாரேனும் குற்றவாளி என்று நம்புவதற்குக் காரணம். இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றத்திற்காக, அவர் அத்தகைய நபரைக் கைது செய்யலாம் ^[1:5]

• ஆதாரத்தின் சுமை : இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றச் செயல்கள் தொடர்பான எந்தவொரு நடவடிக்கையிலும், அதிகாரம் அல்லது நீதிமன்றம், மாறாக நிரூபிக்கப்பட்டால் ஒழிய, அத்தகைய குற்றத்தின் வருமானம் பணமோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கருதும் ^[1:6]

¶ பிஎம்எல்ஏவின் கீழ் ஜிஎஸ்டி

7 ஜூலை 2023 : ஒரு அறிவிப்பின்படி, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வலையமைப்பை (GSTN) அரசாங்கம் கொண்டு வந்துள்ளது ^[12]

குறிப்புகள் :

---

1. https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/Act%26rules/பணமோசடி தடுப்பு சட்டம்%2C 2002.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sc-holds-stringent-bail-condition-in-pmla-as-unconstitutional/articleshow/61771530.cms ↩︎

3. https://www.barandbench.com/columns/amendments-to-pmla-by-finance-act-2019-widening-the-scope-of-the-legislation ↩︎

4. https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-pmla-july-judgment-review-8110656/ ↩︎

5. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-challenge-centre-money-bill-key-legislation-8970978/ ↩︎

6. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/arrest-dysfunction-bail-should-be-the-norm-not-jail-factors-dissuading-lower-courts-from-giving-bail-must- முகவரியிடப்பட வேண்டும்/ ↩︎

7. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/uapa-pmla-allow-todays-warren-hastings-to-exploit-law-for-political-gain-9066890/ ↩︎ ↩︎

8. https://thewire.in/law/10-things-to-note-in-supreme-court-judgment-granting-interim-bail-to-kejriwal ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/india/parliament-made-bail-under-pmla-tough-sc-cannot-dilute-it-says-ed/articleshow/90086821.cms ↩︎

10. https://www.scobserver.in/journal/what-does-the-sisodia-bail-decision-mean-for-civil-liberties/ ↩︎

11. https://www.thequint.com/opinion/pmla-ed-need-for-recalibration-fatf-money-laundering-law-india#read-more ↩︎ ↩︎ ↩︎

12. https://indianexpress.com/article/business/govt-brings-in-goods-and-services-tax-network-under-pmla-ambit-8819069/ ↩︎