PMLA: నిర్దోషి అని నిరూపించబడే వరకు దోషి

Updated: 10/24/2024
Copy Link

చివరిగా నవీకరించబడింది: 13 సెప్టెంబర్ 2024

PMLA కింద EDకి అపరిమిత అధికారాలు [1]

-- అనుమానాస్పదంగా ఎవరినైనా ED అరెస్టు చేయవచ్చు
-- నిందితులు తమను తాము నిర్దోషిగా రుజువు చేస్తే తప్ప ED మరియు కోర్టులు నిందితులను దోషిగా భావించాలి

మోడీ ప్రభుత్వం SC తీర్పును అధిగమించింది

23 నవంబర్ 2017: ట్విన్ బెయిల్ షరతులు (సెక్షన్ 45, PMLA) సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ప్రకటించింది [2]

ఆగస్ట్ 2019: బిజెపి ప్రభుత్వం ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2019 ద్వారా ఈ కఠినమైన షరతులను తిరిగి తీసుకువచ్చింది [3]

కేజ్రీవాల్ అరెస్టు దీనిని బహిర్గతం చేయడమే కాకుండా, పిఎంఎల్‌ఎ అరెస్టును దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీలను రూపొందించడానికి ఎస్సీకి మార్గం చేసింది .

SC సమీక్ష యొక్క ప్రస్తుత స్థితి

1> 25 ఆగస్టు 2022: SC సమీక్షకు అంగీకరించింది & ప్రాథమికంగా అంగీకరించిన 2 అంశాలకు పునఃపరిశీలన అవసరం కానీ ఇంకా జాబితా లేదు [4]

తీర్పును చదివిన తర్వాత, SC కనీసం రెండు అంశాలపై జూలై PMLA తీర్పును సమీక్షించడానికి అంగీకరించింది
a. ECIRని పంచుకోవడం
బి. అమాయకత్వం యొక్క ఊహ యొక్క తిరోగమనం

2> 06 అక్టోబరు 2023: రాజ్యసభకు వెళ్లకుండానే PMLA చట్టాన్ని సవరించడాన్ని SC సమీక్షించాలి అంటే ఆర్థిక చట్టం ద్వారా [5]

PMLA(ED) vs సాధారణ క్రిమినల్ చట్టం

సాధారణ క్రిమినల్ చట్టం PMLA
అపరాధ భావన [1:1] నేరం రుజువు అయ్యే వరకు నిర్దోషి నిర్దోషి అని నిరూపితమయ్యే వరకు దోషి
రుజువు భారం [1:2] దర్యాప్తు సంస్థ నేరాన్ని రుజువు చేయాల్సి ఉంది నిందితుడు నిర్దోషి అని రుజువయ్యేలా భారం
బెయిల్ ప్రాథమిక సూత్రం ' బెయిల్ నాట్ జైల్ ' [6] నిర్దోషిత్వాన్ని న్యాయస్థానం సహేతుకంగా ఒప్పించకపోతే బెయిల్ లేదు [7]

PMLA యొక్క దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా SC యొక్క చెక్ [8]

  1. “అరెస్టయి నేరానికి పాల్పడినట్లు అభిప్రాయానికి రావడానికి మరియు అరెస్టు చేసిన వ్యక్తికి కారణాలను అందించడానికి 'నమ్మడానికి గల కారణాలను' నమోదు చేయడం తప్పనిసరి . ఇది న్యాయమైన మరియు జవాబుదారీతనం యొక్క మూలకాన్ని నిర్ధారిస్తుంది , ”

  2. "న్యాయ సమీక్ష యొక్క అధికారం ప్రబలంగా ఉంటుందని మేము భావిస్తున్నాము మరియు అరెస్టు చేసే అధికారం చట్టబద్ధమైన షరతులకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో కోర్టు/మేజిస్ట్రేట్ పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది ", అరెస్టు చేసే అధికారం "అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లేదా ఏదీ కాదు" అనే ED యొక్క వాదనను తిరస్కరించింది . విచారణ సమయంలో అరెస్టు చేయబడినందున పాక్షిక-న్యాయపరమైన అధికారం”, మరియు న్యాయపరమైన పరిశీలన “అనుమతించబడదు”

  3. " జీవించే హక్కు మరియు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ పవిత్రమైనది , ఇది ఆర్టికల్ 21 కింద హామీ ఇవ్వబడిన ప్రాథమిక హక్కు మరియు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 20 మరియు 22 ద్వారా రక్షించబడింది."

  4. "నమ్మడానికి కారణాల" సంతృప్తిని నెలకొల్పవలసిన బాధ్యత EDపై ఉంటుంది మరియు అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిపై కాదు

  5. అరెస్టు యొక్క చెల్లుబాటును సవాలు చేసే హక్కును వినియోగించుకునేలా అరెస్టు చేసిన వ్యక్తికి "నమ్మడానికి కారణాలు" అందించాలి

6. నిరంకుశంగా మరియు అధికారుల ఇష్టానుసారంగా అరెస్టు చేయడం సాధ్యం కాదు

  1. " సెక్షన్ 19 (1) కింద అరెస్టు చేసే అధికారం దర్యాప్తు ప్రయోజనం కోసం కాదు . అరెస్టు చేయవచ్చు మరియు వేచి ఉండాలి మరియు నిర్బంధించిన వ్యక్తి దోషి అని వ్రాతపూర్వకంగా కారణాలను నమోదు చేయడం ద్వారా, నియమించబడిన అధికారి వద్ద ఉన్న మెటీరియల్ వారిని అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచడానికి వీలు కల్పించినప్పుడు మాత్రమే PML చట్టంలోని సెక్షన్ 19 (1) పరంగా అధికారం వినియోగించబడుతుంది. ”

  2. PML చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) ప్రకారం పని చేసే అధికారి అరెస్టయిన వ్యక్తిని నిర్దోషిగా ప్రకటించే విషయాన్ని విస్మరించకూడదు లేదా పరిగణించకూడదు . PMLA కింద ఒక వ్యక్తి యొక్క అపరాధం లేదా అమాయకత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి నియమించబడిన అధికారి "అన్ని" లేదా "పూర్తి" మెటీరియల్‌ని తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి మరియు పరిగణించాలి

  3. అరెస్టు చేసే అధికారానికి, అరెస్టు చేయాల్సిన అవసరానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని కూడా ఎస్సీ గుర్తించింది. " అరెస్ట్ అవసరమని అధికారి సంతృప్తి చెందాలి . మనస్సును అన్వయించకుండా అధికారాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు మరియు చట్టాన్ని విస్మరిస్తే, అది చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్లే.

పాయింట్లలో కేసులు

ED యొక్క దుర్వినియోగం ?: నేరారోపణలు తక్కువ

PMLA కింద బెయిల్ ఎందుకు కష్టం? [7:1]

నేరారోపణ లేకుండా జైలు శిక్ష : UAPA (యాంటీ టెర్రర్ చట్టం) లాగా , PMLA కింద అరెస్టయిన వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛ సస్పెండ్ చేయబడి ఉంటుంది, అతను/ఆమె నిర్దోషి అని విశ్వసించే "సహేతుకమైన కారణం" కోర్టు కనుగొంటే తప్ప.

"నిర్దోషిగా నిరూపించబడే వరకు నిర్దోషి": ఈ కేసులలో ఈ ప్రాథమిక న్యాయ సూత్రం వర్తించదు , దీని వలన వేలాది మందిని అరెస్టు చేసి నెలల తరబడి జైలులో ఉంచారు మరియు వారిపై అభియోగాలు ఇంకా రుజువు కానప్పటికీ

  • PMLA యొక్క సెక్షన్ 45(1)(ii).
    "అలాంటి నేరానికి పాల్పడలేదని విశ్వసించడానికి సహేతుకమైన కారణాలు ఉన్నాయని కోర్టు సంతృప్తి చెందితే తప్ప, నేరానికి పాల్పడిన వ్యక్తి బెయిల్‌పై విడుదల చేయబడడు"

సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా మాట్లాడుతూ , "మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద నేరస్తులకు బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి కోర్టులు అనుసరించే విధానం కఠినంగా ఉంటుందని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు" [9]

భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో సీనియర్ న్యాయవాది సంజయ్ హెగ్డే ఇలా అన్నారు, “ఎవరైనా (జైలులో) వెళ్లి ఉండవలసిందిగా ED నిర్ణయిస్తే, నిందితులకు సహాయం చేసే అరుదైన కోర్టు ఇది . ప్రతి కేసును సుప్రీంకోర్టు వరకు పోరాడాలి. [10]

PMLA అంటే ఏమిటి?

  • 2005లో అమల్లోకి వచ్చింది
  • ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (మనీలాండరింగ్, టెర్రరిస్ట్ మరియు ప్రొలిఫరేషన్ ఫైనాన్సింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచ చర్యకు నాయకత్వం వహిస్తున్న అంతర్జాతీయ సంస్థ) సిఫార్సులకు అనుగుణంగా, భారతదేశం 2010లో FATFలో సభ్యదేశంగా మారింది [11]
  • చట్టం యొక్క ప్రారంభ సంస్కరణ అది పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించిన సమస్యతో మరింత సమలేఖనం చేయబడింది
  • కాలక్రమేణా అనేక సవరణలు (2012 మరియు 2019లో) PMLA యొక్క నిబంధనలను చాలా కఠినంగా, అణచివేతకు గురిచేశాయి మరియు దాని అమలు మరియు అమలుకు బాధ్యత వహించే ఏజెన్సీ చేతిలో దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశం ఉంది [11:1]

PMLA కింద EDకి అపరిమిత అధికారాలు

  • ED అనుమానంతో ఎవరినైనా అరెస్టు చేయవచ్చు [1:3]

  • ED మరియు కోర్టులు నిందితులు తమను తాము నిర్దోషిగా నిరూపించుకోనంత వరకు నిందితులను దోషిగా భావించాలి [1:4]

  • మనీలాండరింగ్ కేసు కేవలం ఆరోపణ ద్వారా ప్రేరేపించబడవచ్చు [11:2]

  • అరెస్టు చేసే అధికారం : డైరెక్టర్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లేదా సాధారణ లేదా ప్రత్యేక ఉత్తర్వు ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వంచే దీని తరపున అధికారం పొందిన మరేదైనా అధికారి, అతని వద్ద ఉన్న మెటీరియల్ ఆధారంగా ఎవరైనా దోషి అని నమ్మడానికి కారణం ఈ చట్టం కింద శిక్షార్హమైన నేరానికి సంబంధించి, అతను అలాంటి వ్యక్తిని అరెస్టు చేయవచ్చు [1:5]

  • రుజువు యొక్క భారం : ఈ చట్టం క్రింద నేరం యొక్క రాబడికి సంబంధించిన ఏదైనా ప్రక్రియలో, అధికారం లేదా న్యాయస్థానం, విరుద్ధంగా రుజువు చేయబడితే తప్ప, అటువంటి నేరాలు మనీ-లాండరింగ్‌లో పాల్గొన్నట్లు భావించాలి [1:6]

PMLA కింద GST

7 జూలై 2023 : ప్రభుత్వం ఒక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం మనీ-లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద వస్తు మరియు సేవల పన్ను నెట్‌వర్క్ (GSTN)ని తీసుకువచ్చింది [12]

సూచనలు :

  1. https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/Act%26rules/మనీ లాండరింగ్ చట్టం%2C 2002.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  2. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sc-holds-stringent-bail-condition-in-pmla-as-unconstitutional/articleshow/61771530.cms ↩︎

  3. https://www.barandbench.com/columns/amendments-to-pmla-by-finance-act-2019-widening-the-scope-of-the-legislation ↩︎

  4. https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-pmla-july-judgment-review-8110656/ ↩︎

  5. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-challenge-centre-money-bill-key-legislation-8970978/ ↩︎

  6. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/arrest-dysfunction-bail-should-be-the-norm-not-jail-factors-dissuading-lower-courts-from-giving-bail-must- చిరునామా/ ↩︎

  7. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/uapa-pmla-allow-todays-warren-hastings-to-exploit-law-for-political-gain-9066890/ ↩︎ ↩︎

  8. https://thewire.in/law/10-things-to-note-in-supreme-court-judgment-granting-interim-bail-to-kejriwal ↩︎

  9. https://timesofindia.indiatimes.com/india/parliament-made-bail-under-pmla-tough-sc-cannot-dilute-it-says-ed/articleshow/90086821.cms ↩︎

  10. https://www.scobserver.in/journal/what-does-the-sisodia-bail-decision-mean-for-civil-liberties/ ↩︎

  11. https://www.thequint.com/opinion/pmla-ed-need-for-recalibration-fatf-money-laundering-law-india#read-more ↩︎ ↩︎ ↩︎

  12. https://indianexpress.com/article/business/govt-brings-in-goods-and-services-tax-network-under-pmla-ambit-8819069/ ↩︎

Related Pages

No related pages found.